TRM Labs Svela Come gli Stati Nazionali Stanno Utilizzando le Criptovalute per Eludere le Sanzioni

La società di intelligence blockchain TRM Labs ha affermato che la criptovaluta viene utilizzata dagli Stati-nazione come strumento geopolitico in misura sempre maggiore.

Il rapporto descrive una crescente divisione tra amministrazioni che utilizzano risorse digitali per eludere la responsabilità e quelle che utilizzano la stessa tecnologia per migliorare responsabilità, trasparenza e controllo fiscale.

La Guerra Fredda della Blockchain: Come la Criptovaluta Sta Ridefinendo il Potere Globale

Con l'espansione dell'adozione, gli asset digitali sono diventati rilevanti per le strategie economiche nazionali, l'applicazione delle sanzioni e il potere statale.

La criptovaluta rappresenta sia una minaccia che opportunità per i governi perché, a differenza del sistema finanziario convenzionale, che dipende da istituzioni come il dollaro statunitense, la messaggistica SWIFT e le reti bancarie corrispondenti, il valore può essere trasferito oltre i confini senza intermediari.

TRM Labs ha riferito che alcuni Stati hanno fatto ricorso alla criptovaluta per aggirare le limitazioni e finanziare operazioni che altrimenti sarebbero limitate dalle sanzioni.

Altri stanno tentando di utilizzare sistemi basati su blockchain per aggiornare i pagamenti, rafforzare l'inclusione fiscale e aumentare la responsabilità normativa.

Questa duplice applicazione ha reso la criptovaluta uno strumento strategico invece di una tecnologia imparziale. La Corea del Nord è di gran lunga il caso più notevole di pratiche illegali di criptovaluta sponsorizzate dal governo.

Le indagini di TRM Labs indicano che negli ultimi cinque anni, le divisioni informatiche del governo nordcoreano hanno rubato miliardi di dollari hackerando exchange, protocolli fintech decentralizzati e bridge cross-chain.

Un grave incidente nel febbraio 2025, che ha coinvolto l'exchange Bybit, ha mostrato la portata di queste operazioni.

Secondo TRM Labs, i proventi di questi furti sono collegati al finanziamento dei programmi nucleari e missilistici balistici del paese.

Dati separati da un rapporto Chainalysis pubblicato nel dicembre 2025 hanno sottolineato la portata della minaccia.

Gli hacker nordcoreani hanno rubato almeno 2,02 miliardi di dollari in criptovaluta nel 2025, un aumento del 51% rispetto all'anno precedente, nonostante abbiano effettuato meno attacchi.

Il rapporto stima il furto cumulativo di criptovaluta della Corea del Nord a 6,75 miliardi di dollari, con attori collegati alla RPDC responsabili del 76% di tutti i compromessi dei servizi nel 2025.

Gli investigatori affermano che i fondi rubati vengono tipicamente riciclati attraverso mixer e strumenti per la privacy, spostati su più blockchain, convertiti in stablecoin e infine incassati tramite broker over-the-counter e exchange esteri, spesso in Asia.

La Criptovaluta Emerge Come Ancora di Salvezza Secondaria per le Economie Sanzionate

Anche la Russia ha sperimentato con gli asset digitali dopo la sua esclusione dai principali sistemi finanziari occidentali dopo l'invasione dell'Ucraina del 2022.

Gli intermediari russi e iraniani hanno testato il commercio basato su criptovaluta per aggirare il dollaro statunitense, mentre gruppi filo-russi hanno raccolto asset digitali per cause legate all'esercito.

Le operazioni di mining su scala industriale hanno anche svolto un ruolo nella conversione dell'energia domestica in asset che possono essere monetizzati all'estero.

L'Iran ha adottato un approccio diverso integrando formalmente il mining di criptovaluta nella sua strategia economica.

Il governo ha legalizzato il mining di Bitcoin nel 2019 e utilizza BTC estratto internamente per pagare le importazioni e mitigare la pressione delle sanzioni.

TRM Labs ha affermato che i miner con sede in Iran contribuiscono a una quota misurabile dell'hashrate globale, con asset estratti venduti alla banca centrale e successivamente utilizzati nel commercio sanzionato attraverso intermediari regionali.

Allo stesso tempo, TRM Labs ha evidenziato un'adozione più ampia e non conflittuale dell'infrastruttura crypto.

In Venezuela, il peggioramento delle condizioni economiche e l'indebolimento del bolívar hanno guidato una maggiore dipendenza dalle stablecoin per i pagamenti quotidiani, secondo un rapporto TRM di dicembre 2025.

Negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone e a Singapore, i regolatori stanno utilizzando l'analisi blockchain per rafforzare l'applicazione delle sanzioni, tracciare i proventi dei ransomware e migliorare la supervisione.

Inoltre, iniziative come la T3 Financial Crime Unit hanno congelato oltre 300 milioni di dollari in asset criminali attraverso sforzi coordinati pubblico-privati.