Tribunale dello Utah Emette Condanna a Tre Anni per Frode su Investimenti Crypto da $2,9 Milioni

Le sentenze federali e i nuovi dati indicano un aumento dei rischi di frode sugli asset digitali mentre l'attività illegale cresce con una più ampia adozione.

Le autorità federali dello Utah hanno condannato un uomo alla prigione per uno schema di frode che coinvolge criptovaluta e trasferimenti illegali di contanti. I pubblici ministeri hanno affermato che il caso ha comportato perdite per milioni di dollari ed ha esposto i rischi continui legati ai crimini relativi alle cripto negli Stati Uniti. Le autorità hanno descritto la condotta come deliberata e dannosa sia per i singoli investitori che per il sistema finanziario.

Gli investitori perdono milioni mentre l'operatore dello schema cripto viene condannato

Brian Garry Sewell, 54 anni, ha ricevuto una condanna a 36 mesi di prigione, seguita da 3 anni di libertà vigilata, dopo essersi dichiarato colpevole di frode telematica. Gli investigatori hanno affermato che la frode ha causato perdite superiori a 2,9 milioni di dollari agli investitori. I registri del tribunale mostrano che almeno 17 vittime sono state colpite nel corso di diversi anni.

Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto dello Utah, Sewell ha realizzato lo schema tra dicembre 2017 e aprile 2024. Ha sollecitato denaro e criptovaluta sostenendo di avere le competenze e il background necessari per offrire alti rendimenti sugli investimenti. I pubblici ministeri hanno affermato che tali affermazioni erano false e che i fondi degli investitori sono stati utilizzati in modo improprio anziché essere investiti come promesso.

Separatamente, Sewell si è anche dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Da marzo a settembre 2020, ha gestito Rockwell Capital Management, convertendo più di 5,4 milioni di dollari in contanti in cripto per clienti terzi. Le autorità hanno affermato che alcuni di quei clienti erano collegati a schemi di frode sugli investimenti e traffico di droga.

Inoltre, i funzionari federali hanno dichiarato che Sewell applicava commissioni di transazione. Tutto questo ignorando le regole di registrazione e segnalazione richieste dalle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro. Entrambi i casi criminali sono stati condannati contemporaneamente, con pene detentive eseguite simultaneamente, risultando in una condanna totale di tre anni.

Il giudice del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti Ann Marie McIff Allen ha ordinato a Sewell di pagare più di 3,6 milioni di dollari di restituzione relativi all'accusa di frode telematica. È stata inoltre ordinata una restituzione aggiuntiva al Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.

L'agente speciale dell'FBI responsabile Robert Bohls ha affermato che Sewell ha ingannato le vittime promettendo rendimenti che non poteva produrre, lasciando alle famiglie l'onere di assorbire gravi perdite finanziarie. I pubblici ministeri hanno sottolineato che false affermazioni di competenza hanno svolto un ruolo chiave nel guadagnare la fiducia degli investitori.

L'adozione degli asset digitali porta a un forte aumento delle attività illegali

Il crimine legato alle cripto ha continuato a crescere nel 2025, sollevando preoccupazioni per i regolatori e le forze dell'ordine in tutto il mondo. I nuovi dati indicano un forte aumento delle transazioni illegali legate agli asset digitali. Una più ampia adozione delle criptovalute ha portato nuove sfide in merito al monitoraggio e all'applicazione.

Dati recenti di Chainalysis mostrano che gli indirizzi cripto illeciti hanno ricevuto circa 154 miliardi di dollari nel 2025. Questo rappresenta un aumento del 162% rispetto ai 57,2 miliardi di dollari rivisti registrati nel 2024. Gran parte dell'aumento è derivato da un piccolo gruppo di attori legati agli stati.

Include reti collegate alla Corea del Nord, Russia, gruppi allineati all'Iran e operazioni di riciclaggio di denaro cinesi. Gli hacker collegati alla Corea del Nord sono stati responsabili di circa 2 miliardi di dollari in cripto rubate durante l'anno. 

Secondo Chainalysis, il 2025 ha segnato il loro periodo più dannoso fino ad oggi, sia per scala che per complessità. La maggior parte di tali perdite è derivata da un exploit di febbraio che ha preso di mira Bybit, dove sono stati rubati quasi 1,5 miliardi di dollari, rendendolo il più grande furto digitale nella storia delle cripto.

Immagine di Bermix Studio da Unsplash

Il post Utah Court Hands Three-Year Sentence in $2.9M Crypto Investment Fraud Case è apparso per primo su Live Bitcoin News.