Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta cercando di recuperare $200.000 rubati da elementi criminali in una truffa online crypto condotta sull'applicazione di incontri mobile Tinder. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Massachusetts ha presentato un'azione di confisca civile per recuperare i fondi in stablecoin Tether.
Secondo i rapporti, il DOJ ha affermato che i fondi sono stati persi a causa del criminale dopo che ha mentito alla sua vittima su Tinder dichiarando di essere un consulente finanziario che lavorava come esperto di investimenti crypto. L'agenzia ha menzionato che la truffa aveva tutti i segni di una truffa "pig butchering", in cui i truffatori costruiscono fiducia con le loro vittime attraverso amicizie o relazioni sentimentali prima di attirarle a investire in investimenti crypto falsi. Di solito, alcune vittime si rendono conto dopo i loro primi investimenti, mentre altre se ne accorgono dopo aver perso tutti i loro fondi.
Il DOJ cerca di recuperare $200.000 in USDT nella truffa online crypto su Tinder
Secondo l'affidavit del DOJ a sostegno della richiesta di confisca presentata questo mese dall'Agente Speciale dell'FBI Hannah Wong, la vittima senza nome ha incontrato un uomo sull'app di incontri Tinder. L'uomo ha affermato che il suo nome era "Nino Martin", che potrebbe essere un alias, poiché questi criminali evitano di rivelare i loro veri nomi a causa della possibilità di essere scoperti sul fatto. Dopo aver fatto match con lei su Tinder, il sospetto ha chiesto di spostare le conversazioni su WhatsApp, dove ha affermato che avrebbero potuto parlare meglio.
La coppia ha spostato le conversazioni su WhatsApp e hanno legato abbastanza bene. Durante le presentazioni, la vittima ha detto che Martin affermava di essere un consulente finanziario che aiuta le persone a guadagnare denaro attraverso diversi investimenti crypto. Ha menzionato che avrebbe potuto anche aiutarla a guadagnare denaro attraverso investimenti crypto, dicendole che avrebbero potuto ottenere profitti più che sufficienti ed essere sistemati per la vita. Dopo diverse discussioni, la vittima è stata convinta e ha chiesto di configurare il suo account.
Martin ha detto alla vittima che aveva configurato un account Coinbase per lei, chiedendo alla vittima di inviare fondi sul conto. Poco dopo, le ha detto che avrebbe trasferito i fondi su una piattaforma separata chiamata onechainnm(punto)com, ma la vittima ha accidentalmente detto a Martin che avevano un saldo di circa $500.000 sul loro conto bancario. Secondo l'affidavit, la vittima ha inviato $384.413,3 a diversi wallet non custoditi che credevano fossero collegati alla piattaforma che Martin aveva suggerito.
L'agenzia afferma che tenterà una confisca civile
La vittima ha affermato che non si sono mai incontrati di persona, poiché Martin dava sempre diverse scuse che sembravano genuine a causa della natura del suo lavoro. In un'occasione, il DOJ ha detto che Martin le ha detto che doveva volare in Florida per fare una presentazione, quindi non potevano incontrarsi. Tuttavia, a marzo 2025, la piattaforma di investimento ha dovuto cambiare il suo nome in onechainiy(punto)com, e alla vittima è stato limitato l'accesso ai loro account Coinbase a causa dell'"invio di trasferimenti sospetti".
Poco dopo, individui sconosciuti che affermavano di essere il servizio clienti della piattaforma di investimento le hanno presumibilmente dato un modo per aggirare Coinbase e continuare a investire sulla piattaforma trasferendo denaro dal loro conto bancario ai numeri di conto che hanno fornito. Il servizio clienti ha detto che la vittima poteva continuare a investire, portandola a inviare $112.253 in fondi aggiuntivi nei giorni successivi, intorno alla fine di marzo 2025.
Ad aprile, i falsi agenti del servizio clienti hanno affermato che la vittima doveva $200.000 di tasse IRS, il che ha reso la vittima sospettosa, quindi ha smesso di inviare denaro. In totale, la vittima ha affermato di aver trasferito più di $500.000 alla piattaforma, una cifra che comprendeva la maggior parte dei loro risparmi. L'account crypto collegato allo schema è stato sequestrato lo scorso giugno. Ora, il DOJ sta cercando di sequestrare e recuperare la maggior parte di questi fondi. Il DOJ può sequestrare proprietà o guadagni se viene determinato che sono legati ad attività criminali.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
