Schema di Riciclaggio Crypto Porta un Cittadino Cinese a 46 Mesi di Prigione negli Stati Uniti

Jingliang Su, un cittadino cinese di 45 anni, è stato condannato a quasi quattro anni di prigione federale negli Stati Uniti per aver aiutato a riciclare quasi 37 milioni di dollari (56,6 milioni di dollari australiani) provenienti da investimenti illeciti in criptovaluta.

Su è stato condannato a Los Angeles dal giudice distrettuale degli Stati Uniti R. Gary Klausner e gli è stato ordinato di pagare più di 26 milioni di dollari (39,7 milioni di dollari australiani) di risarcimento, secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California.

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Su e il gruppo internazionale di frode cripto

Il Procuratore Generale Assistente A. Tysen Duva della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Su ha lavorato con un gruppo di frode internazionale che ha contattato persone negli Stati Uniti tramite messaggi di testo, telefonate e piattaforme di incontri online, indirizzandole verso falsi investimenti in criptovaluta. 

Questo imputato e i suoi complici hanno truffato 174 americani sottraendo loro i soldi guadagnati con fatica. Nell'era digitale, i criminali hanno trovato nuovi modi per utilizzare internet come arma per le frodi.

A. Tysen Duva, Procuratore Generale Assistente della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia

Le vittime credevano di fare trading su piattaforme legittime e di vedere crescere i loro saldi, ma i siti erano controllati dai truffatori. Il gruppo ha spostato i fondi attraverso società di comodo statunitensi, portafogli di asset digitali e conti bancari esteri.

In totale, circa 36,9 milioni di dollari (56,4 milioni di dollari australiani) sono stati instradati su un conto presso Deltec Bank alle Bahamas e poi convertiti nella stablecoin USDT di Tether. Da lì, i complici in Cambogia avrebbero distribuito gli USDT ai leader dei centri di truffa in tutta la regione. Le autorità affermano di aver identificato 174 vittime statunitensi.

Su si è dichiarato colpevole a giugno per un capo di imputazione di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. 

È uno degli otto imputati che finora hanno ammesso la propria colpevolezza, tra cui Shengsheng He, 39 anni, di La Puente, California, che ha ricevuto una condanna di più di quattro anni. I pubblici ministeri hanno descritto il caso come parte di un'ondata più ampia di schemi in cui gruppi criminali "rubano e poi riciclano decine di milioni di dollari" utilizzando criptovaluta e trasferimenti transfrontalieri.

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