オーストラリアは、世界第3位の暗号資産ATM市場を取り締まるため、同国の金融情報機関であるオーストラリア取引報告分析センターに新たな権限を付与する予定です。

現在起草中の新規制では、AUSTRACに暗号資産ATMなどの「ハイリスク商品」を監視する権限を与えることになります。トニー・バーク内務大臣によると、これらは資金洗浄、オンライン詐欺、不正行為、違法薬物取引、さらには児童搾取にも関連しているとのことです。

バーク大臣はキャンベラの国立プレスクラブで演説し、オーストラリアにおける暗号資産ATMの数が驚異的な速さで増加していることを強調しました。現在、同国は地域内で最も多くの暗号資産キオスクを有し、世界でも第3位となっています。

「6年前、オーストラリアには23台しかありませんでした。3年前には200台になり、現在では2,000台になっています」とバーク大臣は述べたと伝えられています。

急速に成長するオーストラリアの暗号資産ATM市場は、現金から暗号資産への取引の世界的なホットスポットとなっています。地元当局がこれらの機械が詐欺、オンライン詐欺、不正な資金移動のツールとして使用されていることを繰り返し発見していることを考えると、これらの懸念は根拠のないものではありません。

数ヶ月前、地元当局は、タスマニアの高齢者を含む15人の被害者が、暗号資産ATMを使った詐欺で推定250万ドルを失ったと報告しました。

暗号資産ATM自体は本質的に悪意のあるものではありませんが、詐欺師はしばしば被害者をこれらの機械に誘導して精巧な詐欺スキームを実行します。特に法定通貨で暗号資産を購入すると、ブロックチェーン取引の匿名性により資金の追跡が困難になるためです。

バーク大臣も演説中にこの懸念を繰り返し、AUSTRACの調査結果として、これらの機械を通過する取引の大部分が不正行為に関連していると述べました。

「トップユーザー、つまり暗号資産ATMに最も多くのお金を入れているトップユーザーを調査したところ、トップユーザーを通過するお金の85%がオンライン詐欺やマネーミュールに関与していました」とバーク大臣は述べました。

しかし、バーク大臣は、世界の他の地域で行われているように、AUSTRACが暗号資産ATMを完全に禁止するかどうかについては明言しませんでした。

オーストラリアで暗号資産ATMに制限

AUSTRACは長い間、暗号資産ATM部門を監視下に置いており、2025年3月にATM運営者に対してマネーロンダリング防止法の不遵守に関する警告を発したのが最初の動きでした。

その後数ヶ月間で、同機関は取り締まりを強化し、標的を絞った調査を実施し、後に現金取引に5,000オーストラリアドルの上限を導入しました。運営者はまた、より厳格な顧客デューデリジェンスプロセスを実施し、ATM設置場所に詐欺警告通知を表示することが求められています。

「これらの条件は、個人をオンライン詐欺から、そして企業を犯罪的搾取から保護するために設計されています」とAUSTRACのブレンダン・トーマスCEOはその時に述べました。