インド中央捜査局(CBI)は、サイバー犯罪活動を支援したとして2名の銀行職員を逮捕したと発表しました。報道によると、この2名の銀行職員は、これらのサイバー犯罪者と協力してミュール口座の作成に関与していました。
CBIは、銀行職員が犯罪者と密接に協力し、これらのミュール口座の作成を通じて不正資金の移動を支援したと主張しています。
犯罪者は通常、ミュール口座を使用して資金の出所を隠蔽します。これらの資金はほとんどの場合盗まれたものです。いくつかの国内口座を経由した後、資金はデジタル資産に変換され、国外に送金されます。
CBIがサイバー犯罪活動を支援した銀行職員を逮捕
CBIは、この事件全体で最も警戒すべき点は、逮捕された職員が犯罪者に助言を提供し、検出を回避し、問題なく活動を継続できるようにしていたことだと述べています。
両職員は直ちに職務を解かれ、所属する金融機関には彼らの活動における役割が通知されました。職員たちはCBIが捜査を続ける中、初公判を待っています。
CBIの声明によると、マネーミュール詐欺は、サイバー犯罪者が被害者から金銭やデジタル資産を盗むことから始まるネットワークを運営しています。窃盗が実行され、犯罪者が資金を管理すると、追跡不可能になるまで資金が洗浄されます。
これを可能にするため、犯罪者は数千の銀行口座に小額で資金を移動させ、追跡が困難になるまで取引数を増やします。
階層化された取引に満足すると、資金はデジタル資産に交換され、詐欺ネットワークの幹部にインドから送金されます。
場合によっては、犯罪者がこれらの銀行口座を調達するために人々を勧誘することもありますが、今回のようなケースでは、銀行職員が無実の人々の銀行口座を使用して洗浄を促進します。さらに、銀行職員は顧客の実際のIDを改ざんし、この目的のために異なる名前で新しい口座を作成していました。
銀行職員は法廷に出廷予定
プレスリリースで、CBIは職員がサイバー犯罪者を支援することで金銭を受け取っていたと述べました。捜査中に押収されたデジタル機器の分析に基づき、十分な証拠がパトナのカナラ銀行の当時のアシスタントマネージャーと、パトナのアクシス銀行の当時のビジネス開発アソシエイトを指し示しました。両者ともサイバー犯罪者の活動支援に積極的な役割を果たしていました。
アクシス銀行は声明を発表し、この件は現在捜査中であり、問題の迅速な解決のために当局に協力していると述べました。声明は広報担当者を通じて発表され、同行は責任ある機関として最高水準の誠実性を維持し続けていると付け加えました。また、同行は方針や倫理規定に違反するいかなる行為に対してもゼロトレランスを維持していると述べました。
過去数週間、HDFC、ICICIなどの銀行は、マネーミュール口座の増加により、デジタル口座開設を停止しています。Athenian TechのCEOであるKanishk Gaur氏によると、マネーミュール口座は増加傾向にあり、そのような銀行口座の運用はさまざまな形態を取ることができます。同氏は、銀行職員がデジタル資産に移される前に資金洗浄を支援する場合もあれば、顧客が自らの情報を売却してネットワークの一部となる場合もあると述べました。
Gaur氏は、多数の口座を使用する目的は、資金を追跡する者が複数の行き止まりに到達するようにすることであり、最終的に資金源を突き止める頃には、資金は既に仮想通貨に移され国外に送金されているだろうと主張しました。
CBIは、この事件が現在捜査中の他の事件と関連している可能性についても調査していると述べています。
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出典: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
