トルコ、暗号資産で保有される数億の違法賭博資金を凍結

この動きの中心には、違法賭博ネットワークを運営し、その収益を洗浄した疑いで告発された逃亡者Veysel Sahinに関連する4億6000万ユーロ（5億4400万ドル）の資産凍結があります、とBloombergによると。イスタンブールの検察官は、凍結が暗号資産企業の協力を得て実行されたことを確認し、その企業は後に世界最大のステーブルコインUSDTの発行体であるテザーであると特定されました。

この措置は、トルコにおけるより広範な執行活動の一部を形成しており、当局は違法ギャンブルと金融犯罪を標的とした最近の作戦で、すでに10億ドル以上の資産が押収されたと述べています。Sahin事件が公表された数日後、地元メディアは、別の調査に関連する5億ドルの暗号資産も凍結されたと報じ、キャンペーンの規模を強調しました。

テザーにとって、このエピソードは姿勢の明確な変化を反映しています。かつて規制当局から懐疑的に見られていたこのステーブルコイン大手は、政府や法執行機関の積極的なパートナーとしての地位を高めています。

同社は、証拠を審査し、現地の法律に沿った措置を講じることで、正式な法的要請に対応していると述べています。この姿勢は、国の検察官から米国連邦機関に至るまでの当局との協力を強調してきたCEO Paolo Ardoinoによって反映されています。

このより実践的なアプローチは、ステーブルコインセクター全体のより広範なトレンドを反映しています。ブロックチェーン分析企業は、過去2年間でウォレットのブラックリスト化が急増していると報告しており、発行体が疑わしい犯罪使用に対してより積極的に介入するにつれて、数十億ドル相当のトークンが凍結されています。USDTはこれらの措置の大部分を占めており、そのグローバルな範囲と国境を越えた取引における顕著性を反映しています。

協力の増加にもかかわらず、監視は続いています。法執行機関は、USDTを大規模なマネーロンダリング事件で好まれるツールとして指摘し続けており、研究者は国家関連の主体による制裁回避戦略での使用を指摘しています。これらの懸念は、テザーがコンプライアンス活動の拡大と米国規制当局との緊密な関与への復帰を強調しているにもかかわらず、持続しています。

トルコの事例では、当局は、調査官が従来のチャネルと暗号資産の両方を通じて違法な資金の流れを追跡し続けているため、さらなる押収が予想されるべきだと述べています。Sahinの凍結は、明確な信号を送ると彼らは主張しています：デジタル資産はもはや国家執行の手の届かないものではなく、主要なステーブルコイン発行体からの協力がその取り組みにおける重要なレバーになりつつあります。

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Turkey Freezes Hundreds of Millions in Illegal Betting Funds Held in Cryptoという投稿は、Coindooに最初に掲載されました。