暗号資産詐欺の首謀者、7300万ドルの国際詐欺で懲役20年の判決

米国裁判所は、暗号資産詐欺のリーダーであるDaren Liに、米国投資家を標的とした7,300万ドルの世界的詐欺で20年の刑を宣告した。

カリフォルニア州の連邦判事は、世界的な暗号資産詐欺によりDaren Liに懲役20年の判決を言い渡した。当局によると、この計画は多くの米国人を含む被害者から7,300万ドル以上を奪った。この事件は、オンライン詐欺投資詐欺や国境を越えたデジタル犯罪に関連するリスクの増大を警告している。

米国裁判所、大規模暗号資産詐欺事件で最高刑を宣告

Daren Liは42歳で、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つ。彼はカリフォルニア州中部地区で法定最高刑を言い渡された。裁判所はまた、服役後3年間の監視付き釈放も宣告した。

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判決は、Liがまだ逃亡中に行われた。彼は2024年11月に共謀罪で有罪を認めた。しかし、2025年12月に連邦監視から逃走した。検察によると、彼は電子足首モニターを外して姿を消したという。

この詐欺の手口は、一般的に豚の屠殺と呼ばれていた。共謀者はソーシャルメディア、電話、出会い系サイトを通じて被害者に接触した。彼らは徐々に信頼を築き、偽の暗号資産への投資を勧めた。多くの被害者は、そのプラットフォームが合法的な取引サービスだと考えていた。

裁判所の文書によると、この計画は米国の銀行口座を通じて資金を移動させた。その後、資金はTether USDTなどのデジタル通貨に変換された。このプロセスは、資金の出所と所有権の性質を隠すのに役立った。

司法次官補A. Tysen Duvaは、Liの行為が壊滅的な経済的被害をもたらしたと述べた。彼はまた、当局がLiを米国に送還するために世界的に協力すると付け加えた。声明は、大規模な暗号資産犯罪に対する責任を強調した。

捜査官は、少なくとも7,360万ドルが共謀者が管理する口座に流れ込んだことを確認した。この金額のうち、約5,980万ドルが米国のペーパーカンパニーを経由した。これらの企業は主に盗まれた資金を移動させ、隠蔽する目的で使用された。

Liは共謀者に偽の事業名を使って銀行口座を開設するよう命じた。彼は国内外の被害者からの電信送金を監視した。その後、資金は追跡を困難にするために仮想通貨に変換された。

当局は世界的な捜査が継続する中、国民に警告

第一副米国検事Bill Essayliは、オンライン投資のリスクについて国民に警告した。彼は、テクノロジーにより犯罪者が遠隔地の被害者に接触できると述べた。そのため、当局は人々にオンラインの見知らぬ人に送金しないよう呼びかけている。

場合によっては、詐欺師がテクニカルサポート担当者を装っていた。彼らは被害者のコンピューターにウイルスがあるか、アカウントに問題があると主張した。被害者は問題を解決するために送金するよう指示された。しかし、これらの問題は実際には存在しなかった。

これまでに8人の共謀者が有罪を認めている。Liは被害者から直接資金を扱った最初の被告である。検察は彼を作戦の主要な組織者と呼んだ。

米国シークレットサービスの国際捜査作戦センターが捜査を主導している。国土安全保障省捜査局や米国連邦保安局を含むいくつかの機関が支援している。国際的なパートナーもこの事件を支援している。

当局は、この判決が強力なメッセージを送ると信じている。大規模な暗号資産詐欺は厳しく罰せられる。法執行機関は依然として逃亡中の容疑者と盗まれた資産を追跡している。

司法省は、この事件が暗号資産関連の金融犯罪の増加を示していると述べた。規制当局と機関はこれらの脅威に対抗するために協力を強化している。デジタル資産の価値が上昇するにつれて、取締りの努力も増加している。

全体として、この事件は投資家として慎重であることの重要性を浮き彫りにしている。当局は、プラットフォームを慎重に確認するよう国民に呼びかけ続けている。世界中でインターネット詐欺がますます巧妙になっているため、意識が重要である。

Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraudという記事は、Live Bitcoin Newsに最初に掲載されました。