Amerikaanse en EU-wetshandhavingsinstanties sluiten door Russen gerunde crypto-exchange

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft een witwasgeldplatform ontmanteld dat uitbetalingsdiensten leverde aan cybercriminelen die gebruik maakten van cryptocurrency.

De illegale exchange, beheerd door een Russische burger, zou naar schatting $70 miljoen aan illegale opbrengsten hebben verwerkt, onthulden Amerikaanse justitiële autoriteiten.

VS ontwricht door Rusland geleide virtuele geldwasserij

Het United States Attorney's Office voor het Eastern District of Michigan kondigde woensdag de resultaten aan van de wetshandhavingsactie, uitgevoerd met Europese partners en politie in de staat.

Volgens het persbericht heeft de FBI een cryptohandelsplatform genaamd E-Note ontwricht, onder meer door de online infrastructuur die zijn activiteiten ondersteunde uit te schakelen.

De digitale-activaexchange zou naar verluidt witwassen hebben gefaciliteerd door transnationale cybercriminele organisaties. Onder hen waren er die zich richtten op zorgsystemen en andere kritieke infrastructuur in de VS.

De aankondiging gaf verder details:

Het kantoor maakte ook de ontzegeling bekend van een aanklacht tegen een persoon geïdentificeerd als Mykhalio Petrovich Chudnovets, een 39-jarige Russische burger die is aangeklaagd voor één aanklacht van samenzwering tot het witwassen van geldinstrumenten.

De man zit al geruime tijd in het vak. Volgens de aangehaalde rechtbankdocumenten begon hij in 2010 witwasdiensten aan te bieden aan cybercriminelen.

Deze werden geleverd via de E-Note betalingsverwerkingsdienst, die onder zijn controle en beheer stond. Amerikaanse functionarissen legden uit:

Als onderdeel van de gecoördineerde internationale inspanning zijn servers die zijn operaties hosten, evenals mobiele apps die door de Rus werden gebruikt, in beslag genomen. Hetzelfde gebeurde met verschillende domeinen – "e-note.com," "e-note.ws," en "jabb.mn."

Amerikaanse wetshandhaving slaagde er ook in om afzonderlijk eerdere kopieën van de servers van de exchange te verkrijgen, inclusief klantendatabases en transactiegegevens.

E-Note operator riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf

Volgens de Amerikaanse wet houdt de aanklacht tegen de man achter de cryptowitwasbusiness een maximale straf in van 20 jaar gevangenisstraf.

Hoewel de officiële aankondiging geen commentaar gaf op zijn verblijfplaats, suggereerde de technologienieuwswebsite The Register in een rapport dat hij nog steeds voortvluchtig is.

Het lopende onderzoek wordt geleid door de cybertaskforce van de FBI in Detroit, volgens de kennisgeving gepubliceerd op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Laatstgenoemde prees wetshandhavingsinstanties uit EU-lidstaten, namelijk het Duitse Bundeskriminalamt en het Finse National Bureau of Investigation, voor hun bijdrage.

Europa zelf maakte onlangs een einde aan een grote cryptocurrency-mixdienst binnen een door Europol gecoördineerde operatie, zoals eerder in december door Cryptopolitan werd gemeld.

Het platform genaamd Cryptomixer wordt ervan verdacht in het afgelopen decennium voor meer dan een miljard euro aan digitale-activatransacties te hebben verwerkt, waardoor cybercriminaliteit en witwassen op het Oude Continent werd gefaciliteerd.

Rusland heeft ook zijn deel van de problemen gehad met vergelijkbare diensten. Eerder dit jaar vielen zijn wetshandhavingsinstanties de kantoren binnen van verschillende crypto-exchanges gevestigd in het zakelijke centrum Moscow City, als onderdeel van een onderzoek naar vermoedelijke kapitaalvlucht.

In het najaar van 2024 lanceerde het een reeks invallen tegen andere cryptohandelsplatforms. Tientallen verdachten werden gedaagden genoemd in een zaak tegen de exploitanten van UAPS, een anoniem betalingssysteem, en de Cryptex-exchange, die geld witwasten voor cybercriminelen.

Begin december beweerde een adviseur van de Russische regering dat tweederde van het door fraudeurs in zijn land verkregen geld via cryptocurrency wordt witgewassen.

Word nu lid van Bybit en claim binnen enkele minuten een bonus van $50