Crypto-witwaszaak ter waarde van $101 miljoen schokt Zuid-Koreaans financieel systeem

De Zuid-Koreaanse douaneautoriteiten hebben een grote internationale witwasoperatie met cryptocurrency onthuld. De Korea Customs Service (KCS) meldde dat de bende ongeveer 150 miljard won, gelijk aan $101,7 miljoen, verplaatste via ongeautoriseerde valutawisselregelingen. Onderzoekers zeiden dat de verdachten hiaten in binnenlandse en buitenlandse financiële systemen uitbuitten om illegale geldstromen te verhullen.

De operatie liep naar verluidt van september 2021 tot juni van vorig jaar. Gedurende deze periode zou de groep grensoverschrijdende crypto-wallets en bankrekeningen hebben gebruikt om geld door te sluizen. Autoriteiten benadrukten de verfijndheid van het schema en wezen op pogingen om de oorsprong en het doel van de transacties te verhullen.

Lees ook: Dogecoin signaleert trendommekeer, richt zich op $0,16 uitbraak

Methoden gebruikt om cryptotransfers te verhullen

Zoals de onderzoekers uitlegden, verhulden de criminelen hun transacties door betalingen voor cosmetische chirurgie voor buitenlanders en studiekosten in het buitenland als dekmantel te gebruiken. Volgens de functionarissen kochten de criminelen cryptocurrency in een aantal landen en brachten deze vervolgens over naar digitale wallets in Zuid-Korea.

Volgens rapporten gebruikte de bende de gekochte cryptocurrencies in verschillende landen in een poging om detectie te ontwijken. De volgende stap omvatte het overbrengen van de digitale valuta's naar Zuid-Koreaanse wallets voor omzetting in de lokale valuta. Het laatste deel van de operatie omvatte het verspreiden van het contante geld over verschillende binnenlandse rekeningen.

Drie Chinese staatsburgers staan vandaag terecht

Drie Chinese staatsburgers die betrokken zijn bij het schandaal zijn doorverwezen naar openbare aanklagers wegens mogelijke overtreding van de Wet op Valutatransacties. Het incident heeft de noodzaak benadrukt van meer regulering van digitale activa, vooral wanneer deze grenzen overschrijden.

De douaneautoriteiten gaan binnenkort hun toezicht op cryptocurrency-transacties verscherpen en de internationale coördinatie met andere toezichthouders verbeteren. Analisten geloven dat deze operatie zal dienen als waarschuwing voor andere illegale organisaties die proberen misbruik te maken van mazen in de Zuid-Koreaanse financiële regelgeving. Deze operatie heeft verschillende vragen opgeworpen over de vraag of de huidige regelgeving in staat is om geavanceerde witwaspraktijken met cryptocurrencies te identificeren.

Lees ook: Ethereum bullish structuur houdt stand, richt zich op $3.500 uitbraak