Amerikaanse overheid legt beslag op $400 miljoen aan activa gekoppeld aan Helix Crypto Mixer

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft aangekondigd meer dan $400 miljoen aan vermogen in beslag te nemen dat is geconfisqueerd van Helix, een cryptocurrency mixing-dienst op het darknet.

Helix was een van de belangrijkste bitcoin-mixers op het dark web in het verleden. Het werd gerund door Larry Dean Harmon. In de periode van 2014 tot 2017 verwerkte het ongeveer 354.468 bitcoins (die destijds meer dan $300 miljoen waard waren), voornamelijk voor darknet drugsmarktplaatsen.

Onderzoek

Het onderzoek uitgevoerd door de IRS Criminal Investigation Cyber Crimes Unit en de FBI bracht aan het licht dat Harmon degene was die de herkomst van de illegale gelden verborgen hield. In 2021 bekende Harmon schuld aan samenzwering tot het plegen van witwassen en werd veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf.

Lees ook: PEPE Coin daalt te midden van Bitcoin-dip en risico op stillegging Amerikaanse overheid 

Implicaties voor cryptoregelgeving

De Helix-zaak is een goed voorbeeld van de moeilijkheden bij het reguleren van op privacy gerichte crypto-tools. Een mixer kan voor een goed resultaat worden ingezet, maar vaker is het een kanaal voor het financieren van misdaad.

De rechtszaak van het DOJ tegen Helix toont aan dat de enige manier om criminelen te pakken en hun cryptobezit in beslag te nemen, is dat rechtshandhavingsautoriteiten internationaal samenwerken en de juiste blockchain-analysetools gebruiken.

Over het algemeen kan de Helix-zaak worden gezien als een mijlpaal in de voortdurende strijd tegen crypto-mixers, evenals een waarschuwing aan de hele markt dat bedrijven strikte antiwitwasregelgeving moeten implementeren.

Lees ook: Tron vergroot Bitcoin-bezit na Binance's $1 miljard reserve-verschuiving