Zuid-Korea stelt gedeeltelijk verbod van 6 maanden op Bithumb voor

TLDR

• De Financial Intelligence Unit van Zuid-Korea heeft een voorlopig bericht uitgegeven waarin een gedeeltelijke schorsing van zes maanden voor Bithumb wordt voorgesteld.
• Toezichthouders zeiden dat Bithumb transacties uitvoerde met niet-geregistreerde buitenlandse virtuele activabedrijven.
• Autoriteiten noemden ook tekortkomingen in de handhaving van bepaalde Know Your Customer-procedures.
• De voorgestelde schorsing zou alleen overdrachten van virtuele activa voor nieuw geregistreerde gebruikers beperken.
• Bestaande gebruikers zouden nog steeds geld kunnen storten en opnemen en kunnen blijven handelen op het platform.

Zuid-Koreaanse toezichthouders zijn opgetreden tegen Bithumb vanwege vermeende tekortkomingen in anti-witwasmaatregelen. De Financial Intelligence Unit heeft een voorlopig bericht uitgegeven waarin een gedeeltelijke schorsing van zes maanden wordt voorgesteld. De maatregel zou echter alleen bepaalde diensten voor nieuw geregistreerde gebruikers beperken als de autoriteiten dit bevestigen.

Bithumb ontvangt voorlopig sanctiebericht van FIU

De Financial Intelligence Unit van de Financial Services Commission heeft het bericht verzonden onder de Wet op het melden en gebruiken van gespecificeerde financiële transactie-informatie. De FIU houdt toezicht op de naleving van anti-witwasregelgeving voor cryptovalutabedrijven die actief zijn in Zuid-Korea. Toezichthouders zeiden dat Bithumb transacties bleef uitvoeren met buitenlandse virtuele activabedrijven die geen lokale registratie hadden.

Autoriteiten zeiden ook dat de beurs bepaalde Know Your Customer-procedures niet heeft nageleefd. Als gevolg daarvan stelde de FIU een gedeeltelijke schorsing van zes maanden voor en disciplinaire maatregelen tegen de algemeen directeur. Functionarissen verklaarden echter dat de beslissing nog moet worden herzien voordat deze definitief wordt bevestigd.

De voorgestelde beperking zou alleen van toepassing zijn op overdrachten van virtuele activa door nieuw geregistreerde gebruikers. Daarom zouden bestaande klanten nog steeds Koreaanse won en cryptovaluta kunnen storten en opnemen en kunnen blijven handelen. Lokale media meldden dat de FIU van plan is later deze maand een commissie voor sanctieberaadslagingen te houden.

Functionarissen zullen de definitieve sanctie bepalen tijdens die beoordelingssessie. De FIU kan de omvang of duur van de sanctie aanpassen na besprekingen. Tot die tijd blijft Bithumb normaal functioneren voor huidige gebruikers.

Toezichthouders verscherpen toezicht na eerdere handhavingsmaatregelen

Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben het toezicht op platforms voor digitale activa het afgelopen jaar verscherpt. De FIU legde eerder een gedeeltelijke schorsing van drie maanden op aan Dunamu, dat Upbit exploiteert. Toezichthouders hebben Dunamu ook een boete van 35,2 miljard won, of ongeveer $23,65 miljoen, opgelegd voor nalevingsfouten.

In een aparte zaak hebben toezichthouders Korbit een boete van 2,73 miljard won opgelegd en een institutionele waarschuwing afgegeven. Functionarissen noemden vergelijkbare tekortkomingen in anti-witwascontroles. Deze handhavingsmaatregelen weerspiegelen een patroon van strenger toezicht op geregistreerde beurzen.

Bithumb, opgericht in 2014, behoort tot de grootste cryptovalutabeurzen van Zuid-Korea. Volgens gegevens van CoinGecko staat het op de tweede plaats in binnenlands handelsvolume, achter Upbit. Samen met Coinone en Korbit is het verantwoordelijk voor het grootste deel van de handelsactiviteit onder lokaal geregistreerde beurzen.

De laatste maatregel volgt op een operationele fout die vorige maand werd gemeld. Bithumb verdeelde per ongeluk voor miljarden dollars aan bitcoin onder gebruikers tijdens dat incident. Na die gebeurtenis heeft de financiële waakhond van het land zijn toezicht op cryptovalutamarktactiviteiten verscherpt.

Het bericht Zuid-Korea stelt gedeeltelijk verbod van 6 maanden voor Bithumb voor verscheen eerst op Blockonomi.