Reuters łączy założycieli Nobitex z rządzącą Iranem dynastią Chamenei

Największa irańska giełda kryptowalut, Nobitex, została założona przez dwóch braci z jednej z najbardziej wpływowych politycznie rodzin w kraju – wynika ze śledztwa Reutersa opublikowanego 1 maja. Ali i Mohammad Kharrazi zarejestrowali giełdę w 2018 roku pod innym nazwiskiem – Aghamir Mohammad Ali, co przez lata ukrywało powiązania rodzinne przed opinią publiczną.

Od tamtej pory giełda obsługiwała znaczące wolumeny dla objętych sankcjami irańskich instytucji, w tym Banku Centralnego Iranu i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Reuters opublikował swoje ustalenia trzy dni po tym, jak amerykański Departament Skarbu 28 kwietnia nałożył sankcje na to, co nazwał irańską infrastrukturą bankowości cienia. Nobitex nie został objęty sankcjami.

Bracia używali nazwiska Aghamir, aby ukryć swoje korzenie Kharrazi

Reuters prześledzył powiązania rodzinne przez dokumenty korporacyjne, rejestry bankowe i dane rejestracji domen. Adres e-mail użyty do zarejestrowania domeny Nobitex w 2017 roku zawierał nazwisko Kharrazi i był powiązany z organizacją charytatywną o charakterze religijnym prowadzoną przez ojca braci.

Dziadek braci zasiadał w Zgromadzeniu Ekspertów – organie wybierającym najwyższego przywódcę Iranu – i osobiście nauczał Mojtabę Chameneiego. Mojtaba zastąpił swojego ojca, Alego Chameneiego, który zginął w nalocie lotniczym 28 lutego, na początku wojny USA i Izraela z Iranem.

Ojciec braci, ajatollah Bagher Kharrazi, założył irańską organizację polityczną o nazwie Hezbollah, odrębną od libańskiej milicji o tej samej nazwie, i pomagał obsadzać kadrami IRGC po rewolucji 1979 roku. Rodzina Kharrazi jest spokrewniona przez małżeństwo ze wszystkimi trzema irańskimi najwyższymi przywódcami.

Dyrektor generalny Nobitexu, Amir Hosein Rad, który współzałożył giełdę, nie jest członkiem tej rodziny.

Portfele banku centralnego przesłały 347 mln USD do Nobitexu w pierwszej połowie 2025 roku

Firmy analityczne zajmujące się blockchainem, które zbadały aktywność Nobitexu, doszły do różnych wniosków. Elliptic zidentyfikował około 366 mln USD w podejrzanych transakcjach. Chainalysis oszacował tę kwotę na około 68 mln USD. Crystal Intelligence określił bezpośrednie transfery z objętych sankcjami portfeli na około 22 mln USD. Wszystkie trzy szacunki prawdopodobnie zaniżają rzeczywisty przepływ środków.

Elliptic ustalił również, że portfele powiązane z Bankiem Centralnym Iranu przesłały do Nobitexu około 347 mln USD w pierwszej połowie 2025 roku. Wczesny inwestor, Mohammad Bagher Nahvi, jest wiceprzewodniczącym Safiran Airport Services, które Departament Skarbu objął sankcjami we wrześniu 2022 roku za koordynację lotów związanych z irańskimi dostawami dronów do Rosji.

Cryptopolitan informował w październiku 2024 roku, że badacze OSINT zidentyfikowali już akcjonariuszy Nobitexu powiązanych z najwyższym przywódcą oraz z założycielem IRGC Mohsenem Rezaee Mirqaedem; Reuters przypisał teraz konkretne nazwiska do tych wcześniejszych ustaleń.

Podczas przerwy w dostępie do internetu w lutym 2026 roku, nałożonej na początku konfliktu, Nobitex pozostał operacyjny. Crystal Intelligence poinformował Reutersa, że przez giełdę przepłynęło ponad 100 mln USD podczas konfliktu – około jednej piątej normalnego wolumenu – przy czym od początku działań wojennych wypłacono około 54 mln USD.

NetBlocks oszacował, że jedynie od 1 do 2 procent Irańczyków zachowało dostęp do internetu za pośrednictwem kontrolowanej przez rząd białej listy. Nobitex się na niej znajdował.

Departament Skarbu nałożył sankcje na irańskie banki cienia 28 kwietnia, pomijając Nobitex

Ani giełda, ani żaden członek rodziny Kharrazi nie figuruje na amerykańskich, brytyjskich ani unijnych listach sankcji. Senator Elizabeth Warren, czołowa demokratka w Senackiej Komisji Bankowej, nazwała śledztwo „migającym czerwonym światłem", ostrzegając, że aktywa cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane przez wrogie państwa do przemieszczania pieniędzy poza tradycyjnym systemem finansowym.

Nobitex zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom rządowym w oświadczeniu przekazanym Reutersowi. Giełda stwierdziła, że „nigdy nie była ramieniem rządu" i opisała nielegalne transakcje jako niewielką część ogólnej działalności, która miała miejsce bez wiedzy kierownictwa. Poinformowała Reutersa, że obsługuje około 11 milionów użytkowników, co stanowi około 70% irańskich transakcji kryptowalutowych.

Reuters informował wcześniej, że Binance ułatwił transakcje o wartości około 7,8 mld USD dla użytkowników Nobitexu pomimo amerykańskich sankcji. Pakiet sankcji z 28 kwietnia nie objął Nobitexu.

Jeśli to czytasz, jesteś już o krok do przodu. Pozostań tam dzięki naszemu newsletterowi.