Założyciel Terraform Labs Do Kwon skazany na 15 lat za zorganizowanie oszustwa kryptowalutowego o wartości 40 miliardów dolarów

TLDR: 

• Do Kwon wprowadził w błąd inwestorów w sprawie TerraUSD i LUNA, powodując straty w wysokości 40 mld dolarów.
• Luna Foundation Guard Terraform była potajemnie kontrolowana przez Kwona, a nie była niezależna.
• Twierdzenia dotyczące Mirror Protocol i blockchaina Chai zostały sfałszowane, aby przyciągnąć inwestycje.
• Kwon został aresztowany w Czarnogórze w 2023 roku i ekstradowany po użyciu fałszywego paszportu.

Federalni prokuratorzy potwierdzili, że założyciel Terraform Labs, Do Hyeong Kwon, został skazany na 15 lat więzienia za zorganizowanie wielomiliardowego oszustwa, które wprowadziło w błąd globalnych inwestorów. 

Wyrok nastąpił po latach śledztw dotyczących upadku TerraUSD i LUNA, które kiedyś tworzyły jeden z najszerzej dyskutowanych ekosystemów algorytmicznych stablecoinów. 

Akta sądowe stwierdziły, że Kwon promował technologie, które według niego były niezawodne i zautomatyzowane, podczas gdy prywatnie kierował interwencjami mającymi na celu stabilizację zawodzących systemów.

Sędzia okręgowy USA Paul A. Engelmayer zarządził karę więzienia po ekstradycji Kwona w 2024 roku i jego przyznaniu się do winy w połowie 2025 roku. 

Ogłaszając wynik, prokurator USA Jay Clayton powiedział: "Do Kwon opracował skomplikowane schematy, aby wprowadzić w błąd inwestorów i zawyżyć wartość kryptowalut Terraform dla własnej korzyści." Prokuratorzy zabezpieczyli również ponad 19 milionów dolarów w przepadkach związanych z tymi schematami, co stanowi ważny kamień milowy w egzekwowaniu prawa dotyczącego rynków aktywów cyfrowych.

Fałszywe przedstawienia stojące za wzrostem Terraform

Władze stwierdziły, że Kwon promował Terraform jako zdecentralizowane środowisko działające poprzez zautomatyzowane mechanizmy finansowe. Jednak dokumenty wykazały, że kilka systemów nie działało zgodnie z prezentacją. 

Kiedy UST spadł poniżej swojego parytetu w maju 2021 roku, ekosystem nie odzyskał równowagi wyłącznie dzięki protokołowi Terra. Prokuratorzy stwierdzili, że Kwon prywatnie zorganizował firmę handlową do zakupu dużych ilości UST w celu przywrócenia wartości, co przeczyło publicznym twierdzeniom, że algorytm samodzielnie stabilizował rynek.

Luna Foundation Guard była kluczowa dla publicznego wizerunku Terraform na początku 2022 roku. Kwon opisywał LFG jako niezależny organ odpowiedzialny za zarządzanie miliardami w rezerwach. 

Śledczy później stwierdzili, że kierował zarówno Terraform, jak i LFG, podejmując ważne decyzje bez zgody zarządu. Akt oskarżenia zauważył, że traktował fundusze LFG jako wymienne z aktywami Terraform, przenosząc duże sumy przez ukryte kanały.

Mirror Protocol również zwrócił uwagę śledczych. Kwon twierdził, że platforma działała bez scentralizowanej kontroli, jednak dokumenty ujawniły, że Terraform zarządzał funkcjami zarządzania i obsługiwał zautomatyzowane boty, aby wpływać na ceny syntetycznych aktywów. 

Te ustalenia szeroko krążyły na krypto Twitterze, gdzie użytkownicy udostępniali fragmenty aktu oskarżenia po tym, jak prokuratorzy ujawnili nowe szczegóły.

Władze przeanalizowały również twierdzenia Terraform dotyczące partnerstwa z koreańską aplikacją płatniczą Chai. Kwon wielokrotnie twierdził, że transakcje Chai były przetwarzane przez blockchain Terra. 

Prokuratorzy poinformowali, że tradycyjne sieci płatnicze obsługiwały transakcje, a Terraform kopiował aktywność na blockchain, aby stworzyć wrażenie rzeczywistego użycia. Ta prezentacja odegrała ważną rolę w przyciąganiu zainteresowania detalicznego i instytucjonalnego.

Upadek, międzynarodowe aresztowanie i wyrok

W szczytowym okresie w 2022 roku łączna wartość UST i LUNA przekraczała 50 miliardów dolarów. Prokuratorzy stwierdzili, że inwestycje przyspieszyły, gdy Terraform promował szybkie przyjęcie i silne wskaźniki ekosystemu. 

Kiedy UST ponownie stracił swój parytet w maju 2022 roku, zwiększony rozmiar rynku uniemożliwił rodzaj skoordynowanego odzyskania, które Kwon zorganizował w 2021 roku, pozostawiając inwestorów ze stratami przekraczającymi 40 miliardów dolarów.

Kwon nadal wypowiadał się publicznie po upadku. Jednak śledczy później opublikowali nagraną rozmowę z sierpnia 2022 roku, w której powiedział, że jego strategia wobec regulatorów polegała na "powiedzeniu im, żeby się odpieprzyli." 

Omawiał również poszukiwanie ochrony politycznej za granicą. Te oświadczenia często pojawiały się w mediach społecznościowych, gdy użytkownicy reagowali na kontrast między jego prywatnymi komentarzami a publicznymi zapewnieniami.

Międzynarodowe poszukiwania nabrały tempa, gdy Kwon został aresztowany w Czarnogórze w marcu 2023 roku za próbę użycia fałszywego paszportu. 

Współpraca między władzami USA, Korei Południowej i Czarnogóry ostatecznie doprowadziła do jego ekstradycji. Prokuratorzy docenili Jednostkę Aktywów Wirtualnych FBI i wiele międzynarodowych departamentów za koordynację tego wysiłku.

Podczas wydawania wyroku prokurator USA Jay Clayton stwierdził: "Oszustwo jest oszustwem, niezależnie od tego, czy ma miejsce na naszych ulicach, na naszych rynkach papierów wartościowych, czy w naszym rozwijającym się i ważnym ekosystemie aktywów cyfrowych." 

Urzędnicy stwierdzili, że wyrok potwierdził trwające wysiłki egzekwowania prawa dotyczące aktywów cyfrowych i pokazał, że niewłaściwe postępowanie będzie podlegać takiej samej kontroli, jaka jest stosowana wobec tradycyjnych struktur finansowych.

Post Założyciel Terraform Labs Do Kwon skazany na 15 lat za zorganizowanie oszustwa kryptowalutowego o wartości 40 miliardów dolarów pojawił się najpierw na Blockonomi.