Indyjski Dyrektoriat Egzekucyjny wnosi oskarżenia przeciwko pięciu osobom w sprawie oszustwa na kwotę 11 mln dolarów

Biuro podstrefowe Dyrektoriatu ds. Egzekwowania Prawa (ED) w Suracie w Ahmedabadzie ogłosiło, że złożyło akt oskarżenia przed sądem specjalnym na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) przeciwko pięciu osobom oskarżonym o liczne cyberprzestępstwa i oszustwa.

W oświadczeniu wydanym przez ED, zyski z przestępstw w tych sprawach wyniosły 104,15 crore rupii (około 11 milionów dolarów). Według skargi, Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa wymienia Makbula Abdula Rehmana Doctora, Kaashifa Makbula Doctora, Mahesha Mafatlala Desai, Oma Rajendrę Pandyę i Mitesha Gokulbhaia Thakkara jako oskarżonych w tych sprawach. ED twierdzi, że grupa została powiązana z kilkoma schematami oszustw cybernetycznych, które oszukały mieszkańców w całym kraju od początku swojej działalności.

Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa wnosi oskarżenia przeciwko pięciu podejrzanym

Oświadczenie ED zauważa, że sprawy opierały się na dochodzeniu przeprowadzonym przez specjalną grupę operacyjną (SOG) policji w Suracie, dodając, że jeden z głównych oskarżonych, Bassam Doctor, zbiegł i obecnie jest poszukiwany. Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa zauważył, że ich dochodzenia wskazują, iż Bassam Doctor obecnie ukrywa się w kraju arabskim. Uważają, że jest on ostatecznym odbiorcą zysków z przestępstwa, zauważając, że większość nielegalnych funduszy została wysłana do jego portfela kryptowalutowego.

Organy ścigania przeprowadziły kilka analiz urządzeń i kont bankowych zajętych od podejrzanych. W swoim oświadczeniu Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa wspomniał, że przestępcy wydali crore rupii poprzez liczne transakcje e-commerce i online, aby utrzymać swój luksusowy styl życia. W komunikacie wspomniano, że ED aresztował czterech oskarżonych w związku z dochodzeniami, które rozpoczęły się w październiku 2025 roku. Dodatkowo zajęto również trzy nieruchomości o wartości blisko 1 miliona dolarów w związku ze sprawą.

Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa twierdził, że przestępcy prowadzili swoje nielegalne działania, wykorzystując fałszywe wskazówki dotyczące akcji/inwestycji oraz oszustwa związane z aktywami cyfrowymi. Wysyłali fałszywe zawiadomienia, podszywając się pod agencje takie jak ED, TRAI, CBI i Sąd Najwyższy. Grają na strachu i innych emocjach, aby zmusić ludzi do rozstania się z ich funduszami przy niektórych okazjach, a aktywami cyfrowymi przy innych. Dla swoich aktywów cyfrowych utworzyli fałszywy posterunek policji z fałszywymi umundurowanymi mężczyznami składającymi fałszywe roszczenia niczego niepodejrzewającym ofiarom.

Indyjska policja wzywa mieszkańców do czujności

Przestępcy mieli również wydawać fałszywe wezwania jako dowód zapłaconych kar, a Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa zauważył, że na miejscu zbrodni odzyskano kilka zawiadomień. Wyłudzone fundusze były najpierw zbierane na kontach bankowych znanych podmiotów, które były w stanie przejść proste regulacje Know-Your-Customer (KYC). Te konta są znane jako konta słupów, zwykle używane do przenoszenia i warstwowania nielegalnych funduszy, zanim ostatecznie zostaną przeniesione do innych mediów, takich jak aktywa cyfrowe.

Przestępcy łączą również oszukańczo uzyskane wstępnie aktywowane karty SIM, co ułatwia prowadzenie ich operacji. Po przekierowaniu funduszy przez konta bankowe są one następnie wypłacane w gotówce i kierowane przez kilka kanałów hawala, co utrudnia regulatorom dokonanie definitywnego śledzenia, nawet jeśli ich transakcje zostaną przechwycone. Fundusze są później przenoszone do aktywów cyfrowych i przechowywane w portfelach, które nie przeszły procedury KYC.

Tymczasem indyjska policja wydała ostrzeżenie dla mieszkańców dotyczące rosnącej liczby działań przestępczych związanych z oszustwami cyfrowymi. Wezwali mieszkańców do ostrożności w kwestii udostępniania swoich danych osobowych w mediach społecznościowych, nalegając, aby upewnili się, że są ostrożni podczas interakcji z nieznanymi podmiotami. Wezwali również mieszkańców do szukania profesjonalnej pomocy za każdym razem, gdy ktoś proponuje im możliwość inwestycji online.

Dołącz do Bybit już teraz i odbierz bonus w wysokości 50 dolarów w ciągu kilku minut