Indyjskie władze rozbijają siatkę zajmującą się praniem kryptowalut

• Indyjskie władze śledziły ponad ₹5,24 crore i ponad 10 000 transakcji na jednym koncie bankowym używanym przez sieć prania pieniędzy z kryptowalut.
• Według udostępnionych szczegółów, członkom obiecywano wysokie prowizje, dostarczano nowe telefony komórkowe i instruowano, aby stale zmieniać lokalizacje w celu uniknięcia wykrycia.

Indyjskie organy ścigania aresztowały dziewięciu członków syndykatu cyberprzestępczego, którzy byli zaangażowani w pozyskiwanie i sprzedaż kont bankowych w celu dokonywania oszustw. Grupa młodych mężczyzn wykorzystywała te konta do przesyłania nielegalnych funduszy poprzez tradycyjne kanały hawala, a także sieci kryptowalutowe, aby niemożliwe było wykrycie źródła funduszy. Według śledczych operacja jest odpowiednio zaplanowana i skoordynowana.

Jak przestępcy wykorzystywali kryptowaluty do prania pieniędzy

Szczegóły zostały opisane przez Times of India, a według raportu, transakcje o wartości około ₹5,24 crore zostały prześledzono do jednego konta bankowego używanego przez grupę syndykatu. Dodatkowo, dane wywiadu policyjnego otrzymały sygnał 26 listopada, wskazujący na hotel w Dwarce, gdzie działało kilku członków grupy.

Działając szybko na podstawie sygnału, policja przeprowadziła nalot na tę lokalizację i aresztowała na miejscu cztery osoby. Aresztowani podejrzani zostali zidentyfikowani jako Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar i Tushar Maliya.

Przeczytaj również: Policja w Delhi rozbija sieć oszustw wartą ₹254 crore

Podczas przesłuchania oskarżeni ujawnili, że dokonywali oszustw na polecenie innego członka syndykatu. Przyznali również, że często zmieniali lokalizacje, aby uniknąć śledzenia przez agencje rządowe.

Po aresztowaniu i odpowiednim przesłuchaniu przez policję odkryto, że Sultan Salim Shaikh, jeden z podejrzanych, wcześniej otworzył bieżące konto bankowe około miesiąc wcześniej pod kierunkiem koordynatora.

Koordynator podobno obiecał mu 25% prowizji od każdej oszukańczej transakcji przetwarzanej przez konto. W ramach umowy Shaikh otrzymał również nowy telefon komórkowy do dyskretnego zarządzania komunikacją i transakcjami. Policja poinformowała, że konto bankowe zostało początkowo otwarte z depozytem w wysokości ₹25 421, ale później było wykorzystywane do prowadzenia oszustwa na dużą skalę. Na koncie zarejestrowano aż 10 423 transakcje o łącznej wartości ₹5,24 crore.

Urzędnicy twierdzą, że ta sprawa podkreśla rosnące wykorzystanie kryptowalut wraz z tradycyjnymi nielegalnymi systemami transferu pieniędzy, które są stworzone, aby ukryć pochodzenie dochodów z przestępstw. Dochodzenie nadal trwa, a policja pracuje nad identyfikacją innych koordynatorów i głównych organizatorów związanych z syndykatem

Przeczytaj również: Syn ukraińskiego urzędnika zamordowany po kradzieży jego kryptowaluty przez porywaczy