SEC USA oskarża firmy kryptowalutowe o oszustwo inwestycyjne na kwotę ponad 14 mln USD

Amerykańscy regulatorzy oskarżają wiele platform kryptowalutowych i klubów inwestycyjnych o prowadzenie oszustwa o tematyce AI, które wprowadziło w błąd inwestorów detalicznych i przekierowało miliony za granicę.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd postawiła zarzuty kilku podmiotom związanym z kryptowalutami w związku z dużym oszustwem inwestycyjnym na rynku detalicznym. Regulatorzy oskarżają schemat o przywłaszczenie co najmniej 14 milionów dolarów od amerykańskich inwestorów. Sprawa oznacza wzrost ryzyka związanego z promocją kryptowalut w internecie. W konsekwencji władze ostrzegają inwestorów, aby byli ostrożni.

SEC zarzuca skoordynowane oszustwo inwestycyjne w kryptowaluty o tematyce AI

SEC postawiła zarzuty trzem rzekomym platformom handlu kryptowalutami i czterem klubom inwestycyjnym. Wymienione przez nas platformy to Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. oraz Cirkor Inc. Klubami inwestycyjnymi były AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited oraz Zenith Asset Tech Foundation. Według SEC te podmioty spiskowały, aby oszukać inwestorów.

Regulatorzy twierdzą, że schemat był prowadzony od stycznia 2024 do stycznia 2025 roku. W tym czasie oszuści reklamowali oszukańcze możliwości inwestycyjne w kryptowaluty przez internet. Reklamy w mediach społecznościowych obiecywały, że oferują zaawansowane technologicznie metody handlu AI. Te reklamy obiecywały brak ryzyka i stałe wysokie stopy zwrotu.

Powiązana lektura: Crypto News: SEC Moves to Finalize Penalties Against Former FTX Executives | Live Bitcoin News

Po nawiązaniu pierwszego kontaktu rozmowy podobno przenosiły się do grup WhatsApp. W tych grupach oszuści podszywali się pod doświadczonych profesjonalistów finansowych. Publikowali fałszywe wskazówki handlowe i oferty tokenów zabezpieczających. W rezultacie inwestorzy byli zachęcani do natychmiastowego zdeponowania środków.

SEC stwierdziła, że nie miał miejsca żaden rzeczywisty handel. Zamiast tego inwestorom prezentowano fałszywe panele zawierające fałszywe salda. Historie transakcji były również sfałszowane, aby wyglądały na dochodowe. Dlatego ofiary myślały, że ich inwestycje stale rosną.

Problemy pojawiły się, gdy inwestorzy próbowali dokonać wypłat. Według regulatorów wnioski o wypłatę prowadziły do nowych żądań. Ofiary były proszone o zapłacenie za fałszywe opłaty administracyjne. Były również oskarżane o rzekome koszty rozliczenia podatkowego.

Pomimo zapłacenia tych dodatkowych opłat inwestorzy nigdy nie odzyskali swoich pieniędzy. SEC oskarża, że te opłaty zostały nałożone w celu wyłudzenia większej ilości pieniędzy. Ostatecznie wypłaty nigdy nie zostały przetworzone. W rezultacie straty wciąż rosły.

Środki przekierowane za granicę, SEC domaga się kar

SEC szacuje, że co najmniej 14 milionów dolarów zostało przywłaszczonych od inwestorów w USA. Śledczy oskarżają, że środki były przekazywane przez kilka kanałów. Obejmowały one krajowe rachunki bankowe, jak również międzynarodowe przelewy.

Regulatorzy uważają, że struktura pomogła ukryć przepływy pieniędzy. Była to dość skomplikowana sprawa i utrudniła odzyskanie środków. Tymczasem ofiary miały niewielkie możliwości działania. SEC nazwała tę operację oszustwem inwestycyjnym opartym na zaufaniu.

W odpowiedzi SEC domaga się stałych nakazów sądowych. Domaga się również cywilnych kar pieniężnych. Ponadto regulatorzy chcą zwrotu skradzionych środków wraz z odsetkami. Te środki mają zrekompensować poszkodowanym inwestorom straty.

Wraz z zarzutami SEC wydała ostrzeżenie dla inwestorów. Ostrzeżenie to przestroga przed poradami inwestycyjnymi od nieznanych osób. Uwydatnia ono ryzyko związane z czatami grupowymi i aplikacjami do przesyłania wiadomości. Inwestorom zalecono staranne sprawdzanie referencji.

SEC zasugerowała korzystanie z ich strony internetowej Investor.gov. To narzędzie jest przydatne do sprawdzenia statusu rejestracji ofert inwestycyjnych. Oferuje również wskazówki dotyczące identyfikacji oszustw. Urzędnicy podkreślili, że obietnice gwarantowanych zwrotów są nadal postrzegane jako sygnał ostrzegawczy.

Sprawa podkreśla szersze problemy związane z oszustwami kryptowalutowymi. Marketing o tematyce AI staje się coraz bardziej powszechny. Regulatorzy twierdzą, że oszuści wykorzystują nowe technologie, aby nadać sobie wiarygodność. Dlatego można spodziewać się kontynuacji działań egzekucyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, SEC uczyniła ochronę inwestorów swoim priorytetem. Agencja stwierdziła, że czujność jest nadal niezbędna na rynkach cyfrowych. Wraz ze wzrostem wykorzystania kryptowalut zwiększają się wysiłki nadzorcze. Ta sprawa jest częścią szerszej kampanii przeciwko oszukańczym schematom inwestycyjnym w kryptowaluty.

Wpis US SEC Charges Crypto Firms Over $14M Retail Investment Fraud ukazał się najpierw w Live Bitcoin News.