Powiązana z Huione nielegalna kryptowalutowa usługa escrow Tudou Guarantee prawdopodobnie zakończyła działalność

Usługa escrow oparta na Telegramie, powiązana z nielegalnym rynkiem internetowym, najwyraźniej wstrzymuje działalność po zwróceniu ponad 130 milionów dolarów w stablecoinach – posunięcie, które według analityków może zakłócić główne centrum oszustw związanych z kryptowalutami.

Tudou Guarantee, usługa powiązana z Huione Group, najwyraźniej zwróciła 130 milionów dolarów w Tether USDt (USDT) publicznym handlowcom grupy od początku 2026 roku, zgodnie z danymi udostępnionymi przez firmę analityki blockchainowej Bitrace. Zwroty rozpoczęły się od około 3,7 miliona dolarów 1 stycznia i osiągnęły szczyt na poziomie około 18,1 miliona dolarów w niedzielę, poinformowała Bitrace.

Wcześniej w piątek firma najwyraźniej ogłosiła zamknięcie działalności za pośrednictwem swojego kanału Telegram, zgodnie ze zrzutami ekranu udostępnionymi przez Bitrace.

Huione Group to kambodżański konglomerat finansowy, który prowadzi usługę płatniczą Huione Pay oraz giełdę kryptowalut Huione Crypto, wraz z Huione Guarantee.

Powiązane: Short squeeze uderza w 500 największych kryptowalut, gdy traderzy zamykają niedźwiedzie zakłady

Zwroty sygnalizują potencjalne spowolnienie oszustw

Rozwój sytuacji może prowadzić do spowolnienia w phishingu i oszustwach typu pig butchering, które były wcześniej oferowane jako usługa przez setki sprzedawców na rynku.

W grudniu inwestor stracił cały swój fundusz emerytalny w Bitcoin (BTC) w oszustwie romansowym opartym na sztucznej inteligencji, gdzie oszuści wykorzystali przedłużoną manipulację emocjonalną, aby przekonać inwestorów do przekazania swoich środków.

Oszustwa phishingowe stały się drugim największym zagrożeniem po naruszeniach łańcucha dostaw, kosztując inwestorów kryptowalutowych łącznie 722 miliony dolarów w 248 incydentach w 2025 roku, według firmy zajmującej się bezpieczeństwem blockchaina CertiK.

Powiązane: Monero wspina się na nowy szczyt 687 dolarów, gdy nadzór nad kryptowalutami się zacieśnia

Elliptic odkrywa kryptowaluty o wartości 89 miliardów dolarów, tysiące portfeli powiązanych z rynkiem oszustów

Elliptic wcześniej odkrył tysiące adresów portfeli powiązanych ze sprzedawcami i operacjami Tudou Guarantee, aby pomóc użytkownikom unikać tego podmiotu. 

Firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchaina oznaczyła również 89 miliardów dolarów w kryptowalutach otrzymanych przez te nielegalne portfele, zgodnie z raportem opublikowanym w styczniu 2025 roku.

Tudou Guarantee osiągnął łącznie co najmniej 24 miliardy dolarów w transakcjach, coraz bardziej polegając na swojej infrastrukturze kryptowalutowej. 

We wrześniu 2024 roku rynek uruchomił stablecoin oparty na dolarze amerykańskim jako najnowsze przedsięwzięcie kryptowalutowe, po uruchomieniu blockchaina, giełdy kryptowalut i aplikacji do przesyłania wiadomości.

Tudou Guarantee został przemianowany z Huione Guarantee po tym, jak Elliptic ujawnił go jako wielomiliardowy rynek dla internetowych oszustów w lipcu 2024 roku.

Magazyn: Oszustwo na 100 Bitcoin skłoniło Sunny Lu do stworzenia VeChain