Założyciel kryptowaluty Praetorian Ramil Palafox skazany na 20 lat za oszustwo na 200 mln dolarów

Ramil Ventura Palafox właśnie dostał 20 lat więzienia federalnego. Prowadził fałszywą firmę kryptowalutową o nazwie Praetorian i oszukał ponad 90 000 osób na całym świecie. Sędzia w Aleksandrii w stanie Wirginia skazał go po oskarżeniach o oszustwo telegraficzne i pranie pieniędzy.

Ramil ma 61 lat i posiada paszporty zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Filipin. Prowadził Praetorian Group International, zwaną także PGI, gdzie nazywał siebie prezesem, przewodniczącym i twarzą całego przedsięwzięcia. Mówił ludziom, że PGI zarabia pieniądze handlując bitcoinami.

Twierdził, że zarobią dzienne zyski od 0,5% do 3%. To było kłamstwo. PGI nie handlowało wystarczającą ilością bitcoinów, aby choćby zbliżyć się do takich zwrotów. Zamiast tego Ramil wypłacał wczesnym inwestorom pieniądze nowych inwestorów.

Ramil wydawał pieniądze inwestorów na samochody, domy, ubrania i fałszywe strony internetowe

Między grudniem 2019 a październikiem 2021 roku do Praetorian wpłynęło ponad 201 milionów dolarów. Ponad 30 milionów dolarów wpłynęło jako gotówka fiat, a także ponad 8 000 bitcoinów, wartych wtedy około 171 milionów dolarów.

Z tego co najmniej 62,6 miliona dolarów jest teraz potwierdzonych jako rzeczywiste straty.

Ramil nie wydawał tych pieniędzy na handel. Wydawał je na siebie. Kupił 20 luksusowych samochodów za około 3 miliony dolarów. Obejmowało to Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLareny i inne. Rezerwował apartamenty penthouse'owe w luksusowych hotelach i wydał na to 329 000 dolarów. Kupił również cztery domy w Los Angeles i Las Vegas o wartości ponad 6 milionów dolarów.

Ramil wydał także 3 miliony dolarów na zakupy w sklepach takich jak Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin i Hermès. Kupował drogie ubrania, zegarki, biżuterię i meble. Wysłał również 800 000 dolarów i 100 bitcoinów o wartości 3,3 miliona dolarów jednemu z członków swojej rodziny.

Aby utrzymać oszustwo, Ramil założył fałszywą stronę internetową PGI. Od 2020 do 2021 roku portal pokazywał fałszywe zyski. Ludzie logowali się i widzieli "rosnące" swoje inwestycje. Wszystkie liczby były zmyślone. Żaden bitcoin nie był tak handlowany.

Śledczy z Biura Terenowego FBI w Waszyngtonie i zespołu ds. Dochodzeń Karnych IRS w Waszyngtonie śledzili przepływ pieniędzy, tropiły bitcoiny i połączyli każdy dolar z powrotem do Ramila i Praetorian.

Ramil okłamał dziesiątki tysięcy ludzi. Obiecywał zwroty, które nigdy nie istniały. Używał fałszywych pulpitów nawigacyjnych i efektownych wydarzeń, aby wyglądało to na prawdziwe. Ale gotówka trafiała do jego garażu, jego garderoby i jego domów. Nigdy nie było żadnego planu zarabiania pieniędzy dla ludzi.

Teraz, gdy Ramil jest za kratkami na 20 lat, nazwa Praetorian przejdzie do historii z całkowicie złych powodów.

Zdobądź 8% CASHBACK w USDC, gdy płacisz z COCA. Zamów swoją DARMOWĄ kartę.