Binance odrzuca raport Fortune na temat transferów powiązanych z Iranem

Binance zaprzecza zarzutom Fortune, kwestionuje twierdzenia o transferach powiązanych z Iranem, podkreśla wyniki audytów, kontrole zgodności i zobowiązania monitorujące w obliczu wzmożonej kontroli regulacyjnej.

Giełda kryptowalut Binance stanowczo odrzuciła zarzuty podniesione w niedawnym raporcie śledczym. Firma zaprzeczyła zarzutom dotyczącym transakcji powiązanych z Iranem, które są przetwarzane za pośrednictwem jej platformy. W konsekwencji reakcja ta wywołała debatę na temat zgodności z sankcjami i nadzoru regulacyjnego na globalnych rynkach kryptowalut.

Raport Fortune wywołuje spór o zgodność

Magazyn biznesowy Fortune poinformował, że wewnętrzni śledczy wykryli transfery o wartości przekraczającej 1 miliard dolarów. Transakcje te rzekomo dotyczyły podmiotów powiązanych z Iranem w okresie od marca 2024 do sierpnia 2025 roku. Ponadto raport twierdził, że transfery wykorzystywały stablecoin USDt firmy Tether działający na blockchainie Tron.

Jednak kierownictwo Binance stanowczo zaprzeczyło, jakoby ułatwiało jakąkolwiek działalność finansową naruszającą sankcje na swojej platformie. Giełda stwierdziła, że wewnętrzny audyt nie wykazał żadnych naruszeń międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji. Dodatkowo zewnętrzni doradcy prawni mieli dokonać przeglądu polityk, kontroli i procedur podczas oceny zgodności.

Powiązana lektura: Binance zaprzecza roszczeniom dotyczącym 1 mld USD z Iranem, Changpeng Zhao przywołuje AML

Binance zaprzeczyło również zarzutom, że śledczy ds. zgodności zostali zwolnieni po zgłoszeniu wewnętrznych obaw. Firma utrzymywała, że odejścia pracowników nie miały nic wspólnego z sygnalizowaniem nieprawidłowości ani zastrzeżeniami dotyczącymi zgodności. Jednak raport wskazał na co najmniej 5 odejść śledczych pod koniec 2025 roku.

Były CEO Changpeng Zhao publicznie skrytykował wnioski artykułu jako niespójne i sprzeczne. Argumentował, że podejrzane przepływy, jeśli zostaną wykryte, powinny zostać natychmiast zatrzymane za pomocą kontroli. Ponadto wskazał, że Binance wykorzystuje kilka narzędzi monitorujących i nadzorujących AML od firm trzecich.

Tymczasem Binance zapewniło, że każda transakcja przechodzi przez wielowarstwowe systemy kontroli zgodności i nadzoru. Takie kontrole, jak podała firma, są zgodne ze standardami stosowanymi przez agencje ścigania na całym świecie. Dlatego Binance uważa, że zabezpieczenia regulacyjne są aktywne, silne i stale aktualizowane.

Binance podkreśla wyniki audytów i kontrole monitorujące

Zarzuty ponownie wywołały pytania po ogromnej ugodzie Binance z władzami USA w 2023 roku. Umowa ta obejmowała karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów oraz surowe wymogi niezależnego monitorowania zgodności. W rezultacie organy regulacyjne nadal rygorystycznie monitorują zaangażowanie Binance w przestrzeganie globalnej zgodności.

W odpowiedzi CEO Richard Teng publicznie bronił ram zgodności giełdy i jej standardów zarządzania. Ponownie stwierdził, że audyty i przeglądy nie znalazły dowodów na naruszenia sankcji. Ponadto podkreślił współpracę Binance z organami regulacyjnymi i śledczymi w różnych jurysdykcjach.

Jednak analitycy rynkowi zauważyli, że ryzyko regulacyjne nadal wpływa na zaufanie w szerszej branży kryptowalut. Zgodność z sankcjami pozostaje zatem kluczową kwestią dla giełd działających na rynkach międzynarodowych.

Dodatkowo analitycy ostrzegli, że same zarzuty nie wystarczą do udowodnienia naruszeń regulacyjnych lub prawnych. Podkreślili jednak, że śledztwa muszą obejmować szczegółowe procesy kryminalistycznego śledzenia transakcji i niezależnej weryfikacji. Dlatego władze zazwyczaj wykorzystują audyty, zapisy i ustrukturyzowane mechanizmy współpracy transgranicznej.

Tymczasem kontrowersja jest wskaźnikiem większej globalnej presji na zwiększenie standardów zgodności kryptowalut i zabezpieczeń. W konsekwencji giełdy nadal intensywnie inwestują w technologie monitorujące, analitykę i ulepszone systemy zarządzania ryzykiem. Ostatecznie długoterminowe dostosowanie regulacyjne może wpłynąć na zaufanie na rynkach aktywów cyfrowych.

Ponadto eksperci ds. zgodności podkreślili znaczenie ciągłego sprawdzania transakcji i weryfikacji klientów. Takie systemy, jak wyjaśnili, pomagają wykrywać podejrzane przepływy zanim dojdzie do naruszeń regulacji.

Tymczasem inwestorzy uważnie obserwowali sytuację, ponieważ narracje regulacyjne wpływały na ogólną stabilność rynku kryptowalut. Jednak giełdy starały się uspokoić użytkowników inicjatywami transparentności, audytami i szczegółowymi ujawnieniami polityk. Ostatecznie spór Binance reprezentował zmieniające się oczekiwania dotyczące odpowiedzialności na szybko zmieniających się rynkach cyfrowych.

Post Binance odrzuca raport Fortune dotyczący transferów powiązanych z Iranem ukazał się najpierw na Live Bitcoin News.