Binance twierdzi, że doniesienia o transakcjach powiązanych z Iranem są fałszywe i wprowadzające w błąd

Binance zdecydowanie odrzucił list z 24 lutego od senatora Richarda Blumenthala, twierdząc, że zarzuty związane z Iranem, praniem pieniędzy i zgodnością platformy były "fałszywe, wprowadzające w błąd i motywowane politycznie".

W swoim bardzo długim liście odpowiedzi opublikowanym w piątek Binance powiedział, że szanuje pracę Stałej Podkomisji Senatu ds. Dochodzeń, ale zapewnia, że poważnie traktuje swoje obowiązki prawne i podziela cel utrzymania bezpieczeństwa platformy.

Powiedział również, że ma ścisłe kontrole KYC i compliance i nie zezwala użytkownikom zamieszkującym lub znajdującym się w Iranie na korzystanie z platformy.

Binance powiedział, że list Senatu koncentrował się głównie na dwóch podmiotach, Hexa Whale i Blessed Trust, które miały rzekome pośrednie powiązania z adresami portfeli mającymi możliwe związki z Iranem.

Giełda powiedziała, że dowiedziała się o tych obawach po rozpoczęciu proaktywnych dochodzeń w odpowiedzi na żądania organów ścigania, a następnie usunęła oba podmioty z Binance.com. Powiedziała również, że według jej wiedzy żadne konto Binance nie dokonywało bezpośrednich transakcji z podmiotem z siedzibą w Iranie.

Binance rozszerza zgodność i odpowiada na list Senatu

W odpowiedzi Binance powiedział, że doniesienia prasowe będące podstawą dochodzenia były "wyraźnie fałszywe, niepoarte wiarygodnymi dowodami i zniesławiające w kilku istotnych aspektach".

Giełda powiedziała, że w ostatnich latach wydała setki milionów dolarów na budowę swojego systemu zgodności. Powiedziała, że wydatki te miały na celu wzmocnienie kontroli firmy, ochronę środków użytkowników, wspieranie prac regulacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa handlu.

W ramach tej rozbudowy Binance powiedział, że zwiększył liczbę pracowników ds. zgodności do ponad 1 500 osób na całym świecie. Ta grupa, jak powiedział, obejmuje setki specjalistów przeszkolonych w zakresie sankcji, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i dochodzeń w sprawach przestępstw finansowych.

Firma powiedziała również, że wykorzystuje ludzi, procesy wewnętrzne i systemy techniczne do wykrywania podejrzanej aktywności, zgłaszania jej i współpracy z organami ścigania.

Według listu Binance wdrożył ponad 25 narzędzi do należytej staranności wobec klientów i monitorowania. Powiedział, że te systemy obejmują kontrole onboardingu, monitorowanie transakcji, screening sankcji i analizę behawioralną. Powiedział również, że te narzędzia pomagają mu dokładniej wykrywać nielegalne transakcje, jednocześnie redukując fałszywe alarmy.

Binance wskazał również na zewnętrzne partnerstwa. Powiedział, że współpracuje z organami ścigania i sieciami, w tym Beacon Network i T3 Financial Crime Unit.

Opisał te wysiłki jako programy walki z przestępczością w czasie rzeczywistym, które zamrażają i odzyskują nielegalne fundusze, zanim pieniądze mogą zostać przeniesione dalej. Powiedział, że T3 zamroził ponad 300 milionów dolarów skażonych funduszy w pierwszym roku działalności.

Giełda następnie dodała skalę. Powiedziała, że obecnie obsługuje ponad 300 milionów użytkowników na całym świecie. Tylko w 2025 roku powiedziała, że przetworzyła ponad 71 000 żądań od organów ścigania.

W ciągu ostatnich trzech lat powiedziała, że pomogła organom ścigania przejąć ponad 752 miliony dolarów, w tym prawie 579 milionów dolarów dla agencji rządowych w Stanach Zjednoczonych.

Przytoczył również dane analityczne blockchain, aby argumentować, że ekspozycja gwałtownie spadła. Od stycznia 2024 do lipca 2025 Binance powiedział, że jego ekspozycja na portfele rzekomo zaangażowane w nielegalną działalność spadła z 0,284% całkowitego wolumenu giełdy do 0,009%, co oznacza spadek o prawie 97%. Podał kolejną liczbę związaną z ryzykiem związanym z Iranem.

Na czterech głównych irańskich giełdach kryptowalut powiedział, że ekspozycja spadła o 97,3% w ciągu ostatnich dwóch lat, z 4,19 miliona dolarów do 110 000 dolarów.

Binance bada Hexa Whale i Blessed Trust

Firma następnie zajęła się dwoma podmiotami będącymi w centrum listu. W sprawie Hexa Whale Binance powiedział, że organy ścigania skontaktowały się z nim w kwietniu 2025 i zażądały informacji o transakcjach między portfelami Binance a kilkoma adresami portfeli spoza Binance.

Po otrzymaniu tych żądań Binance powiedział, że jego śledczy rozpoczęli szeroki przegląd. Powiedział, że przegląd nie był ograniczony do konkretnych portfeli oznaczonych przez organy ścigania. Szukał również innych użytkowników Binance z ekspozycją na te same adresy.

W czerwcu 2025 firma powiedziała, że odpowiedziała i dostarczyła dzienniki operacji użytkowników, w tym informacje KYC i dane transakcyjne dla kont powiązanych ze zidentyfikowanymi portfelami, w tym Hexa Whale.

Giełda powiedziała, że na tym nie poprzestała. Nawet po przesłaniu żądanych zapisów kontynuowała dochodzenie na własną rękę. Powiedziała, że proces zakończył się usunięciem Hexa Whale 13 sierpnia 2025. List opisał podmiot jako obecnie nieistniejący.

W sprawie Blessed Trust Binance powiedział, że otrzymał oddzielną grupę żądań organów ścigania latem 2025. Te żądania zidentyfikowały transakcje między kontami użytkowników Binance a portfelami spoza Binance, które według organów ścigania miały powiązania z finansowaniem terroryzmu. Firma powiedziała, że odpowiedziała i dostarczyła żądane informacje.

Następnie powiedziała, że jej śledczy przeprowadzili głębszy przegląd i analizę źródła funduszy. Po zakończeniu tej pracy Binance powiedział, że usunął Blessed Trust w styczniu 2026.

Binance odrzuca zarzuty dotyczące VPN i broni działań pracowników

Binance zakwestionował również jedno z najbardziej wybuchowych twierdzeń w doniesieniach. List Senatu, według Binance, powtórzył zarzut Wall Street Journal, że "dział zgodności Binance znalazł 2000 kont powiązanych z irańskimi podmiotami" na giełdzie pomimo ograniczeń dotyczących irańskiej bankowości i publicznego zakazu firmy dla irańskich użytkowników.

Binance powiedział, że twierdzenie było fałszywe i powiedział, że "nie podjął takiego ustalenia".

Firma powiedziała, że zabrania użytkownikom zamieszkującym lub znajdującym się w Iranie i wymaga weryfikacji tożsamości dla wszystkich klientów. Powiedziała również, że nie przyjmuje świadomie klientów, którzy używają niekompletnej lub niedokładnej dokumentacji.

Odpowiedź sugerowała, że twierdzenie mogło wyrosnąć z ciągłych wysiłków firmy zmierzających do zaostrzenia kontroli dotyczących korzystania z VPN. Następnie stwierdziła, że każda próba obejścia zasad uprawnień platformy za pomocą VPN jest naruszeniem warunków korzystania z usługi Binance.

List zakończył się, odnosząc się do twierdzeń dotyczących pracowników związanych z dochodzeniami Hexa Whale i Blessed Trust. Binance powiedział, że doniesienia o tym, jak traktowano tych pracowników, zawierały poważne nieścisłości. Powiedział, że żaden pracownik nie został zwolniony za eskalację obaw dotyczących zgodności. Powiedział również, że nie omawia publicznie szczegółów dotyczących personelu ze względu na prywatność pracowników.

Chcesz, aby Twój projekt był przed najlepszymi umysłami w świecie krypto? Zaprezentuj go w naszym kolejnym raporcie branżowym, gdzie dane spotykają się z wpływem.