- Binance zaprzecza twierdzeniom o transakcjach irańskich i broni surowych ram zgodności z sankcjami.
- Giełda usunęła Hexa Whale i Blessed Trust po dochodzeniach dotyczących oznaczonych portfeli.
- Ekspozycja na nielegalne portfele na Binance spadła gwałtownie z 0,284% do 0,009% do 2025 roku.
Binance odrzuciło niedawne twierdzenia amerykańskiego senatora Richarda Blumenthala dotyczące rzekomej działalności związanej z Iranem na swojej platformie. Giełda kryptowalut wydała szczegółową odpowiedź do Stałej Podkomisji Senatu ds. Dochodzeń w dniu 6 marca 2026 roku. Firma argumentowała, że niedawne doniesienia medialne i zapytanie senatora opierały się na niedokładnych informacjach.
Binance podkreśliło również, że egzekwuje ścisłe polityki zgodności zaprojektowane w celu zapobiegania naruszeniom sankcji i nielegalnej działalności finansowej. W konsekwencji giełda utrzymywała, że jej systemy i praca dochodzeniowa nie wykazują bezpośrednich transakcji między kontami Binance a podmiotami zlokalizowanymi w Iranie.
Wzmacnianie zgodności i monitorowania
Binance podkreśliło rosnące inwestycje w operacje zgodności na swojej globalnej platformie. Firma zatrudnia obecnie ponad 1500 specjalistów skoncentrowanych na zapobieganiu przestępstwom finansowym i nadzorze regulacyjnym. Te zespoły specjalizują się w egzekwowaniu sankcji, kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz dochodzeniach dotyczących finansowania terroryzmu.
Dodatkowo Binance wdraża ponad dwadzieścia narzędzi monitorowania i należytej staranności w swoich systemach. Te narzędzia śledzą podejrzane transakcje i identyfikują ryzykowną aktywność portfeli w sieciach blockchain. Giełda analizuje również wzorce zachowań w celu wykrywania nieregularnych zachowań handlowych i przepływów finansowych.
Ponadto Binance ściśle współpracuje z międzynarodowymi organami ścigania w celu zwalczania nielegalnej działalności kryptowalutowej. Tylko w 2025 roku firma przetworzyła ponad 71 000 wniosków od śledczych z całego świata. Władze skonfiskowały również ponad 752 miliony dolarów w aktywach cyfrowych z pomocą Binance w ciągu ostatnich trzech lat.
Co istotne, dane analityczne blockchain sugerują gwałtowny spadek podejrzanej aktywności związanej z platformą. Ekspozycja na portfele powiązane z nielegalną działalnością spadła dramatycznie między początkiem 2024 a połową 2025 roku. Binance odnotowało spadek z 0,284 procent wolumenu giełdy do zaledwie 0,009 procent.
Dochodzenia dotyczące dwóch oznaczonych podmiotów
Dochodzenie Senatu skupiło się w dużej mierze na dwóch podmiotach handlowych znanych jako Hexa Whale i Blessed Trust. Organy ścigania początkowo skontaktowały się z Binance w 2025 roku w sprawie potencjalnych powiązań między niektórymi portfelami a podejrzanym finansowaniem terroryzmu.
W konsekwencji śledczy Binance rozpoczęli wewnętrzne przeglądy w celu ustalenia, czy użytkownicy platformy wchodzili w interakcje z tymi adresami. Giełda udostępniła śledczym szczegółowe zapisy transakcji i informacje o weryfikacji tożsamości.
Binance później usunęło Hexa Whale ze swojej platformy w sierpniu 2025 roku po zakończeniu wewnętrznego dochodzenia. Dodatkowo śledczy kontynuowali przegląd powiązanych przepływów finansowych w związanych portfelach.
Oddzielne dochodzenie później zidentyfikowało transakcje dotyczące Blessed Trust. Binance przeprowadziło kolejny obszerny przegląd źródła środków i kontynuowało współpracę z władzami. Firma ostatecznie usunęła Blessed Trust z platformy w styczniu 2026 roku.
Odniesienie się do twierdzeń o irańskich użytkownikach
Binance odrzuciło również zarzuty, że tysiące kont powiązanych z Iranem działało na giełdzie. Firma stwierdziła, że jej zespoły ds. zgodności nigdy nie doszły do takiego wniosku.
Ponadto Binance wymaga pełnej weryfikacji tożsamości dla wszystkich użytkowników na swojej platformie. Firma blokuje również użytkowników zlokalizowanych w jurysdykcjach objętych sankcjami, w tym w Iranie.
Jednak Binance przyznało, że niektóre osoby mogą próbować ominąć ograniczenia za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych. W konsekwencji giełda nadal wzmacnia systemy monitorowania i wykrywania geolokalizacji.
Powiązane: Binance oznacza 9 tokenów tagiem monitorowania ze względu na ryzyko zgodności
Zastrzeżenie: Informacje przedstawione w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Artykuł nie stanowi porady finansowej ani porady jakiegokolwiek rodzaju. Coin Edition nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania treści, produktów lub usług, o których mowa. Czytelnikom zaleca się zachowanie ostrożności przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z firmą.
Źródło: https://coinedition.com/binance-denies-us-senators-claims-on-iranian-accounts-defends-compliance-measures/
