Hipokryzja JPMorgan w sprawie Ponziego za 328 mln USD ujawniona

Akcjonariusze oskarżają JPMorgan Chase o przeoczenie sygnałów ostrzegawczych. Sprawa została wszczęta 10 marca 2026 roku w Kalifornii w sądzie federalnym. Według inwestorów, JPMorgan Chase prowadził transakcje finansowe, które wspierały ogromny schemat oszustwa.

Skarga twierdzi, że rzekomy schemat przetransferował setki milionów dolarów za pomocą kont w Goliath Ventures. Według powodów, podczas transakcji ujawniło się kilka sygnałów ostrzegawczych. Te sygnały ostrzegawcze rzekomo obejmowały wysoki napływ środków, duże wypłaty między kontami oraz nietypowe wzorce płatności.

Pomimo tych sygnałów ostrzegawczych, pozew twierdzi, że bank nadal zezwalał na przeprowadzanie transakcji związanych z programem inwestycyjnym. Inwestorzy twierdzą, że lepsza regulacja zapobiegłaby oszustwu lub spowolniła je na czas. Powodowie żądają teraz odszkodowania za straty pieniężne związane z rzekomym schematem.

Według specjalistów prawnych, banki są narażone na procesy sądowe w przypadkach, gdy uczestnicy postępowania podejrzewają, że instytucje finansowe zignorowały sygnały ostrzegawcze. Niemniej jednak sądy muszą ustalić, czy bank rzeczywiście nie przestrzegał wymogów monitoringu regulacyjnego.

CEO Goliath Ventures aresztowany w związku z rzekomym schematem Ponziego

Dyrektor generalny Goliath Ventures, Christopher A. Delgado, został aresztowany przez organy ścigania 1 marca 2026 roku. Został oskarżony przez prokuratorów o oszustwo telekomunikacyjne i pranie pieniędzy. Badacze twierdzą, że firma wabiła inwestorów niezwykle wysokimi zwrotami z handlu kryptowalutami.

Firma reklamowała miesięczne zyski na poziomie od 20 do 50 procent. To obietnice, które mogą być wykorzystane jako sygnały ostrzegawcze na rynkach finansowych. Urzędnicy twierdzą, że schemat był typowym schematem Ponziego.

Nowi inwestorzy dokonywali inwestycji w program. Następnie wpłaty te były wykorzystywane przez organizatorów do wypłat poprzednim inwestorom, przedstawiając wypłaty jako zyski z handlu. Ten model daje iluzję udanej wydajności inwestycji. Schemat jednak w końcu upada, gdy nowe wpłaty wyczerpują się.

Ponad 1000 inwestorów podobno dotkniętych

Według śledczych, od 2022 roku oszustwo dotknęło ponad 1000 inwestorów. Straty szacowano na około 328 milionów. Sprawa wywołała mieszane uczucia zarówno w kręgach finansowych, jak i kryptowalutowych.

Ironię sytuacji zauważyli niektórzy komentatorzy. Inni zauważyli, że kadra zarządzająca JPMorgan Chase wcześniej krytykowała kryptowaluty i ostrzegała przed oszustwami w sektorze. Bank jest teraz oskarżany o przetwarzanie transakcji związanych z jednym z największych schematów Ponziego związanych z kryptowalutami w ostatnich latach.

Regulatorzy zwiększają skupienie na oszustwach finansowych

Tymczasem regulatorzy zwiększają swoje wysiłki w celu ograniczenia oszustw finansowych. Najnowsze statystyki wydane przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd wskazują, że schematy Ponziego spowodowały straty na poziomie około 3,7 miliarda w samych Stanach Zjednoczonych w 2025 roku.

Trwająca sprawa prawna może potrwać kilka miesięcy lub nawet lat, zanim zostanie rozstrzygnięta. Sprawa jednak odzwierciedla rosnące nakładanie się tradycyjnych graczy bankowych i szybko zmieniającego się świata kryptowalut.

Post JPMorgan's $328M Ponzi Hypocrisy Exposed ukazał się pierwotnie na Coinfomania.