Sędzia odrzuca roszczenia RICO w pozwie dotyczącym kryptowalutowego schematu Ponziego prowadzonego przez pastora

Sędzia federalny w Nowym Jorku odrzucił w czwartek roszczenia RICO stanowiące podstawę pozwu zbiorowego przeciwko pastorowi i domniemanym wspólnikom, stwierdzając, że inwestorzy w tym, co władze nazwały kryptowalutowym systemem Ponziego, nie mogą kontynuować starań o dochodzenie odszkodowania.

Sędzia okręgowy USA Ronnie Abrams stwierdził, że przepis zawarty w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku stanowił podstawę do odrzucenia pozwu, ponieważ jego roszczenia opierały się na "podstawowych aktach oszustwa związanego z papierami wartościowymi", które nie podlegały zaskarżeniu. W sprawach cywilnych RICO pozwala ludziom pozywać strony zaangażowane w działalność haraczy, taką jak oszustwo czy wymuszenie.

Jednak Abrams zauważył, że osoby, które twierdzą, że zostały oszukane przez pastora związanego z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego, mają 30 dni na złożenie poprawionego pozwu.

Pozew, wniesiony w maju, domagał się co najmniej 750 milionów dolarów odszkodowania w związku ze stratami, które ponieśli inwestorzy w związku z programem stworzonym przez założyciela i byłego dyrektora generalnego EminiFX Eddy'ego Alexandre'a, który przyznał się do oszustwa towarowego w 2023 roku.

EminiFX przedstawiał się jako platforma handlowa dla aktywów cyfrowych i walut obcych. Prokuratorzy powiedzieli, że Alexandre zebrał 248 milionów dolarów od ponad 25 000 osób, obiecując, że platforma może "podwoić ich pieniądze w ciągu pięciu miesięcy" dzięki tajnej technologii. 

Prokuratorzy powiedzieli, że Alexandre nie zainwestował znacznej części środków, które zebrał od członków swojego kościoła i społeczności haitańskiej, a także nie ujawnił milionów dolarów strat z alokacji, które dokonał przed aresztowaniem prawie cztery lata temu.

Co więcej, władze powiedzieli, że Alexandre przekierował 14,7 miliona dolarów środków inwestorów na swoje osobiste konto bankowe. Później kupił BMW za 155 000 dolarów, powiedzieli.

W momencie wydania wyroku na Alexandre'a pastor został zobowiązany do przepadku 248,9 miliona dolarów i zapłaty 213 milionów dolarów zadośćuczynienia. Zgodnie ze stroną internetową Biura Więziennictwa jest obecnie przetrzymywany w zakładzie karnym o niskim poziomie zabezpieczeń w Pensylwanii.

W ubiegłym roku inny sędzia federalny w Nowym Jorku nakazał Alexandre'owi i jego firmie zapłacić prawie 229 milionów dolarów w związku z działaniami egzekucyjnymi wszczętymi przez CFTC. Alexandre reprezentował siebie w sprawie.

Postacie religijne rzekomo nadużywające pozycji zaufania nie są niczym niespotykanym, jeśli chodzi o kryptowaluty. We wrześniu sędzia z Kolorado stwierdził, że pastor Eli Regalado naruszył przepisy dotyczące papierów wartościowych podczas zbierania pieniędzy na nieudany projekt kryptowalutowy, który bóg rzekomo kazał mu stworzyć.