Um juiz federal dos EUA emitiu uma ordem de restrição temporária (TRO) contra a empresa de empréstimos cripto BlockFills numa ação judicial movida pela Dominion Capital, congelando temporariamente ativos relacionados com a disputa, de acordo com um documento visto pela CoinDesk.

Numa queixa datada de 27 de fevereiro, a Dominion alegou que a BlockFills apropriou indevidamente e reteve ilegalmente milhões de dólares em ativos cripto de clientes, misturou ativos de clientes e ocultou perdas significativas.

A Dominion alegou que a BlockFills ocultou o uso indevido de fundos de clientes e recusou devolver os ativos da empresa após suspender levantamentos em fevereiro. Como parte da queixa, a empresa de investimento solicitou um congelamento de ativos para proteger a sua criptomoeda retida na plataforma da Blockfills, o que foi concedido pelo tribunal.

Numa ordem apresentada a 3 de março no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, a juíza federal Mary Kay Vyskocil proibiu a empresa de transferir ou alienar 70,6 bitcoin BTC$71.143,25 alegadamente pertencentes à Dominion, ou de movimentar ativos para fora dos Estados Unidos enquanto o caso prossegue.

O tribunal também ordenou à Blockfills, que é apoiada pela gigante de negociação Susquehanna, que contabilizasse e segregasse os fundos dos clientes, incluindo o bitcoin da Dominion, aguardando uma audiência sobre uma possível liminar preliminar.

A CoinDesk noticiou no mês passado que a empresa de empréstimos cripto tinha incorrido em perdas de cerca de 75 milhões de dólares durante a recente queda do mercado, e estava à procura de um comprador ou financiamento de emergência

A BlockFills é uma empresa de negociação e empréstimos cripto sediada em Chicago que fornece liquidez, financiamento e serviços de gestão de risco a clientes institucionais. A sua plataforma facilita empréstimos e empréstimos cripto, negociação de derivados e execução Over-the-Counter (OTC) para fundos de cobertura, gestores de ativos, criadores de mercado e empresas de mineração.

Um porta-voz da Blockfills disse que, como política, a empresa não comenta litígios pendentes. A Dominion Capital recusou-se a comentar.

Uma ordem de restrição temporária nos EUA é uma ordem judicial de emergência que impede temporariamente alguém de realizar uma ação específica até que o tribunal possa realizar uma audiência completa. É comumente usada em disputas legais envolvendo dinheiro, ativos ou atividade financeira para prevenir danos imediatos.

A TRO foi emitida sem aviso prévio à BlockFills, com o tribunal citando um risco de "dano imediato e irreparável", observando que a empresa tinha suspendido levantamentos de clientes e que a insolvência poderia ser iminente.

A BlockFills deve responder até 17 de março, quando a ordem temporária está prevista para expirar, a menos que seja prorrogada pelo tribunal.

A Dominion Capital é uma empresa de investimento privado e family office sediada em Nova Iorque que investe em private equity, financiamento estruturado e ativos digitais, incluindo apoio a empresas de mineração de bitcoin como a Bitfarms (BITF).

Tempos difíceis

A Blockfills disse que estava a suspender levantamentos e depósitos de clientes a 11 de fevereiro devido às recentes condições de mercado e financeiras.

A empresa disse na altura que estava a trabalhar com investidores e clientes para alcançar uma resolução rápida e restaurar a liquidez da plataforma. A CoinDesk posteriormente soube que a empresa de empréstimos cripto tinha incorrido em perdas de cerca de 75 milhões de dólares na recente queda do mercado e estava à procura de um comprador ou financiamento de emergência.

A CoinDesk também noticiou que Nicholas Hammer, cofundador e CEO da Blockfills, renunciou ao seu cargo de liderança. O site da empresa agora lista Joseph Perry como CEO interino.

A Blockfills disse que processou mais de 60 mil milhões de dólares em volume de negociação em 2025, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, e está entre as mesas de empréstimos e empréstimos cripto institucionais mais ativas. Serve cerca de 2.000 clientes institucionais, incluindo fundos de cobertura, gestores de ativos e empresas de mineração.

"A empresa está agora a precipitar-se para a falência", de acordo com o profissional de insolvência Thomas Braziel, fundador da 117 Partners.

"Depois de algo assim, nenhuma instituição séria vai tocar na plataforma", disse Braziel. "Eles vão ter de declarar falência."

O New York Law Journal noticiou pela primeira vez a notícia da queixa da Dominion na segunda-feira.

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