Binance diz que relatórios de transações ligadas ao Irão são falsos e enganosos

A Binance rejeitou veementemente uma carta de 24 de fevereiro do Senador Richard Blumenthal, afirmando que as alegações relacionadas ao Irão, lavagem de dinheiro e conformidade da plataforma eram "falsas, enganosas e politicamente motivadas."

Na sua extensa carta de resposta divulgada na sexta-feira, a Binance disse que respeitava o trabalho da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, mas garante que leva as suas obrigações legais a sério e partilha o objetivo de manter a plataforma segura.

Afirmou também que tem controlos rigorosos de KYC e conformidade e não permite que utilizadores que residam ou estejam localizados no Irão utilizem a plataforma.

A Binance disse que a carta do Senado centrava-se principalmente em duas entidades, Hexa Whale e Blessed Trust, que tinham alegada exposição indireta a endereços de carteira com possíveis ligações ao Irão.

A exchange afirmou que tomou conhecimento dessas preocupações após lançar investigações proativas em resposta a pedidos das autoridades policiais, removendo depois ambas as entidades da Binance.com. Afirmou também que, tanto quanto sabe, nenhuma conta da Binance transacionou diretamente com uma entidade sediada no Irão.

Binance expande conformidade e responde à carta do Senado

Na resposta, a Binance afirmou que os relatórios de imprensa por detrás do inquérito eram "comprovadamente falsos, não apoiados por provas credíveis e difamatórios em vários aspetos materiais."

A exchange disse que gastou centenas de milhões de dólares nos últimos anos para desenvolver o seu sistema de conformidade. Afirmou que esse gasto tinha como objetivo reforçar os controlos da empresa, proteger os fundos dos utilizadores, apoiar o trabalho regulatório e manter as negociações mais seguras.

Como parte desse desenvolvimento, a Binance disse que aumentou o seu pessoal de conformidade para mais de 1.500 pessoas em todo o mundo. Esse grupo, afirmou, inclui centenas de especialistas com formação em sanções, combate ao financiamento do terrorismo e investigações de crimes financeiros.

A empresa afirmou também que utiliza pessoas, processos internos e sistemas técnicos para detetar atividades suspeitas, reportá-las e trabalhar com as autoridades policiais.

Segundo a carta, a Binance implementou mais de 25 ferramentas para diligência prévia e monitorização de clientes. Afirmou que esses sistemas cobrem verificações de integração, monitorização de transações, triagem de sanções e análise comportamental. Afirmou também que essas ferramentas a ajudam a detetar transações ilícitas com maior precisão, reduzindo os falsos positivos.

A Binance também destacou parcerias externas. Afirmou que trabalha com agências policiais e redes, incluindo a Cadeia Beacon e a Unidade de Crimes Financeiros T3.

Descreveu esses esforços como programas de combate ao crime em tempo real que congelam e recuperam fundos ilícitos antes que o dinheiro possa movimentar-se ainda mais. Afirmou que a T3 congelou mais de 300 milhões de dólares em fundos contaminados durante o seu primeiro ano.

A exchange acrescentou depois escala. Afirmou que serve agora mais de 300 milhões de utilizadores em todo o mundo. Apenas em 2025, disse, processou mais de 71.000 pedidos das autoridades policiais.

Nos últimos três anos, afirmou ter ajudado as autoridades policiais a apreender mais de 752 milhões de dólares, incluindo quase 579 milhões de dólares para agências governamentais nos Estados Unidos.

Citou também dados de análise blockchain para argumentar que a exposição caiu drasticamente. De janeiro de 2024 a julho de 2025, a Binance disse que a sua exposição a carteiras alegadamente envolvidas em atividades ilícitas caiu de 0,284% do volume total da exchange para 0,009%, um declínio de quase 97%. Apresentou outro número relacionado com um risco ligado ao Irão.

Nas quatro principais exchanges de criptomoedas iranianas, afirmou que a exposição caiu 97,3% nos últimos dois anos, de 4,19 milhões de dólares para 110.000 dólares.

Binance investiga Hexa Whale e Blessed Trust

A empresa abordou depois as duas entidades no centro da carta. Sobre a Hexa Whale, a Binance disse que as autoridades policiais a contactaram em abril de 2025 e solicitaram informações sobre transações entre carteiras da Binance e vários endereços de carteira não-Binance.

Após receber esses pedidos, a Binance disse que os seus investigadores abriram uma análise abrangente. Afirmou que a análise não se limitou às carteiras específicas sinalizadas pelas autoridades policiais. Procurou também quaisquer outros utilizadores da Binance com exposição aos mesmos endereços.

Em junho de 2025, a empresa disse que respondeu e forneceu registos de operações dos utilizadores, incluindo informações KYC e dados de transações para contas ligadas às carteiras identificadas, incluindo a Hexa Whale.

A exchange afirmou que não parou por aí. Mesmo após enviar os registos solicitados, continuou a investigação por iniciativa própria. Afirmou que o processo terminou com a remoção da Hexa Whale a 13 de agosto de 2025. A carta descreveu a entidade como agora extinta.

Sobre a Blessed Trust, a Binance disse que recebeu um grupo separado de pedidos das autoridades policiais no verão de 2025. Esses pedidos identificaram transações entre contas de utilizadores da Binance e carteiras não-Binance que as autoridades policiais afirmaram ter ligações ao financiamento do terrorismo. A empresa disse que respondeu e forneceu as informações solicitadas.

Afirmou depois que os seus investigadores conduziram uma análise mais profunda e uma análise da origem dos fundos. Após esse trabalho terminar, a Binance disse que removeu a Blessed Trust em janeiro de 2026.

Binance rejeita alegações sobre VPN e defende ações do pessoal

A Binance contestou também uma das alegações mais explosivas nos relatórios. A carta do Senado, segundo a Binance, repetiu uma alegação do Wall Street Journal de que "a conformidade da Binance encontrou 2.000 contas associadas a entidades iranianas" na exchange, apesar das restrições bancárias iranianas e da proibição pública da empresa a utilizadores iranianos.

A Binance afirmou que a alegação era falsa e disse que não "fez tal determinação."

A empresa afirmou que proíbe utilizadores que residam ou estejam localizados no Irão e exige verificação de identidade para todos os clientes. Afirmou também que não integra conscientemente clientes que utilizem documentação incompleta ou imprecisa.

A resposta sugeriu que a alegação pode ter surgido dos esforços contínuos da empresa para apertar os controlos sobre o uso de VPN. Declarou depois que qualquer tentativa de contornar as regras de elegibilidade da plataforma com uma VPN é uma violação dos termos de serviço da Binance.

A carta terminou abordando alegações sobre funcionários ligados às investigações da Hexa Whale e Blessed Trust. A Binance afirmou que os relatórios sobre como esses trabalhadores foram tratados continham grandes imprecisões. Disse que nenhum funcionário foi despedido por escalar preocupações de conformidade. Afirmou também que não discute publicamente detalhes de pessoal devido à privacidade dos funcionários.

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