Quinta-feira Negra da MakerDAO: Como Um Bot Conseguiu $8,32M em ETH Gratuitamente

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A 12 de março de 2020, um bot adquiriu $8,32 milhões em ETH e não pagou absolutamente nada por isso. Não houve hack nem exploração. Apenas uma suposição quebrada dentro de um dos protocolos mais confiáveis de DeFi / Finanças descentralizadas e uma janela de 40 minutos que ninguém viu chegar.

Aqui está a história.

Para Que Foi Construído o Sistema do MakerDAO

O MakerDAO permite que os utilizadores bloqueiem ETH como garantia para pedir emprestado DAI. Quando essa garantia perde demasiado valor, o cofre é liquidado através de um leilão on-chain. Bots chamados keepers fazem lances em DAI para comprar a garantia, a dívida é coberta e o protocolo permanece solvente.

Todo o mecanismo dependia de uma suposição ser verdadeira: que os bots concorrentes sempre apareceriam.

Os 40 Minutos Que Quebraram DeFi

O ETH caiu 43% em horas naquele dia. Centenas de cofres ficaram subaquáticos ao mesmo tempo, e todos os bots keeper na rede tentaram responder de uma vez. A Ethereum não conseguiu lidar com o tráfego. Os preços do gás dispararam 10x e a maioria dos bots keeper funcionava com configurações de gás fixas, deixando as suas transações presas no mempool e sem ir a lado nenhum.

Os leilões estavam a abrir e ninguém estava a licitar.

Um bot reparou. Submeteu um lance de 0 DAI, esperou que o temporizador acabasse e recolheu ETH real gratuitamente quando não chegaram lances concorrentes. Depois fez isso novamente. Durante quase 40 minutos, aquele bot varreu leilão após leilão sem custo algum, saindo com $8,32 milhões em ETH antes da rede estabilizar e outros bots conseguirem voltar.

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Os Detentores de MKR Pagaram o Preço

O MakerDAO ficou com $4,5 milhões em dívida incoberta, algo que o protocolo nunca tinha enfrentado antes. Os detentores de MKR votaram para cunhar novos tokens e vendê-los no mercado aberto apenas para cobrir o défice, diluindo todos os detentores existentes no processo.

O contrato tinha feito exatamente aquilo para que foi codificado. O leilão funcionou corretamente. O bot seguiu as regras.

Como um observador resumiu no tópico que agora está a tornar-se viral no X: "O protocolo não quebrou porque as regras estavam erradas. Quebrou porque o design assumiu participação contínua no mercado no exato momento em que o mercado se tornou menos funcional."

Por Que a História Ainda Importa

Os analistas dizem que todos os principais sistemas de liquidação de DeFi / Finanças descentralizadas construídos após 2020 traçam o seu design de risco de volta a uma janela de 40 minutos. A Quinta-Feira Negra mudou a forma como toda a indústria aborda o risco quando a liquidez, os bots e o espaço de bloco falham todos ao mesmo tempo.

Com as liquidações de DeFi / Finanças descentralizadas de volta aos títulos e milhares de milhões sob pressão com a guerra EUA-Israel-Irão em curso, a lição está a ter um impacto diferente agora.