Juiz nega pedido de novo julgamento de SBF no caso FTX

Um juiz federal de Manhattan negou o pedido de Sam Bankman-Fried para um novo julgamento, afirmando que não existiam novas provas ou testemunhas que justificassem a reabertura do seu processo de fraude e branqueamento de capitais. O juiz do Tribunal Distrital dos EUA Lewis Kaplan, que presidiu ao julgamento de 2023 e posteriormente condenou Bankman-Fried a 25 anos de prisão, rejeitou as alegações da defesa numa decisão emitida esta semana.

Bankman-Fried tinha solicitado um novo julgamento em fevereiro para ser supervisionado por um juiz diferente — uma manobra rara apresentada sem a participação dos seus advogados, enquanto um tribunal de recurso analisava a condenação e a sentença. A decisão de Kaplan deixa claro que considerou o requerimento sem mérito e como parte de um esforço para reabilitar a imagem pública de Bankman-Fried após o colapso da FTX.

Na decisão, Kaplan rejeitou especificamente a alegação de que três ex-executivos da FTX poderiam contrariar a posição do governo de que a FTX era insolvente. Descreveu a alegação como "infundada em múltiplos níveis independentemente suficientes".

Bankman-Fried tinha argumentado que dois ex-executivos da FTX que não testemunharam — Ryan Salame, ex-CEO da divisão das Bahamas da FTX, e Daniel Chapsky, ex-diretor de ciência de dados da FTX — poderiam ter prestado depoimentos contrariando a narrativa de insolvência do governo. Salame declarou-se posteriormente culpado de violações ao financiamento de campanhas e de operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro, tendo sido condenado a sete anos e meio de prisão em maio de 2024. Chapsky, que também enfrentou acusações, não testemunhou no julgamento. Uma terceira figura, Nishad Singh, ex-responsável de engenharia da FTX que fez um acordo com os procuradores para evitar a prisão e testemunhou contra Bankman-Fried, foi alegadamente acusado de ter alterado o seu testemunho "na sequência de ameaças do governo".

Kaplan salientou que Bankman-Fried poderia ter tentado forçar o testemunho destas pessoas, mas não o fez, e que a alegação de pressão governamental a condicionar as suas decisões era "absurdamente conspiratória e totalmente contraditada pelos autos". O juiz também sublinhou que a condenação de Bankman-Fried resultou de sete acusações criminais relacionadas com fraude e branqueamento de capitais, centradas na transferência de milhares de milhões de dólares de fundos de clientes da FTX para a Alameda Research para negociações de alto risco que contribuíram para o colapso da exchange. Bankman-Fried encontra-se atualmente detido numa prisão federal em Lompoc, Califórnia.

Principais conclusões

• O que foi negado: Um pedido de novo julgamento com base em alegadas "novas provas", com Kaplan a considerar a alegação infundada e as testemunhas não recém-descobertas.
• Quem estava no centro do pedido: Três ex-executivos da FTX — Ryan Salame, Daniel Chapsky e Nishad Singh — que a defesa afirmou poderem contrariar as alegações do governo sobre a insolvência.
• Contexto relevante sobre as testemunhas: Salame declarou-se culpado de violações ao financiamento de campanhas e de operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro; Singh testemunhou contra Bankman-Fried após um acordo; Chapsky não testemunhou no julgamento.
• Nuance processual: O requerimento foi apresentado em fevereiro para ser apreciado por um juiz diferente e foi prosseguido sem os advogados de Bankman-Fried, enquanto um tribunal de recurso analisava a sua condenação e sentença.
• O que isto significa para o processo: Kaplan lança dúvidas sobre a viabilidade de reabrir o julgamento, sinalizando um elevado critério probatório para requerimentos semelhantes no futuro.

O que a decisão esclarece sobre a narrativa de insolvência

O cerne da defesa de Bankman-Fried assentava na questão de saber se novos testemunhos de Salame, Chapsky ou Singh poderiam alterar o retrato das finanças da FTX apresentado pelo governo. A avaliação de Kaplan torna explícito que simplesmente propor nomes conhecidos como potenciais testemunhas não constitui prova "nova", especialmente quando os indivíduos eram conhecidos de Bankman-Fried muito antes do julgamento e já tinham sido considerados para testemunhar anteriormente. A linguagem do tribunal sublinha um critério rigoroso para o recurso pós-julgamento: as novas provas devem genuinamente alterar o quadro factual do processo, não se limitando a reembalar informações existentes ou reformular argumentos após uma condenação.

Contexto no âmbito da saga FTX

O caso Bankman-Fried insere-se no colapso mais amplo da FTX e nas subsequentes acusações contra vários executivos ligados à derrocada da exchange. As sete acusações que enfrentou no julgamento englobaram alegações de fraude e branqueamento de capitais associadas à alegada transferência indevida de fundos de clientes para a Alameda Research para executar negociações de risco. A decisão de Kaplan reafirma a trajetória do processo — o retrato do governo sobre a insolvência e o uso indevido dos fundos dos clientes permanece central na narrativa que garantiu a condenação de Bankman-Fried e a longa pena de prisão. O estatuto dos vários coarguidos, os seus acordos de cooperação e quaisquer testemunhos subsequentes continuarão a influenciar os procedimentos relacionados e eventuais recursos.

Qual é o próximo passo no processo legal?

Com o pedido de novo julgamento rejeitado, o foco desloca-se para o processo de recurso e quaisquer outros requerimentos que possam surgir à medida que Bankman-Fried e a sua equipa de defesa navegam por eventuais vias de alívio. Embora a decisão atual restrinja os fundamentos para a reabertura do julgamento, as considerações recursais frequentemente dependem de aspetos técnicos do procedimento judicial e dos critérios probatórios, em vez de reanalisar os factos. Investidores, traders e observadores do setor vão querer acompanhar se a defesa prossegue vias subsequentes ou se aproveita casos relacionados como parte de uma estratégia mais ampla em torno do colapso da FTX e das suas implicações regulatórias.

Os leitores devem acompanhar as atualizações sobre o calendário dos recursos e quaisquer divulgações adicionais das partes à medida que se posicionam para a próxima fase deste caso de alta visibilidade no domínio financeiro-cripto.

Este artigo foi originalmente publicado como Judge Denies SBF's Bid for New Trial in FTX Case no Crypto Breaking News — a sua fonte de confiança para notícias sobre cripto, notícias sobre Bitcoin e atualizações sobre blockchain.