O que aconteceu na Thodex? CEO encontrado morto

Faruk Fatih Özer foi encontrado morto em sua cela de prisão em 1 de novembro. O ex-CEO da agora extinta exchange de criptomoedas Thodex estava cumprindo uma sentença de 11.000 anos por executar um dos maiores golpes cripto da história.

Sua morte marca a última reviravolta na saga da Thodex, com efeitos tão significativos que alteraram as leis de criptomoedas turcas.

Os detalhes iniciais da morte de Özer apontam para suicídio, mas a investigação ainda está em curso. Isso trouxe a Thodex de volta aos holofotes mais uma vez.

Aqui está uma retrospectiva da história de Özer, como a exchange de criptomoedas impactou a lei turca e como pode ter contribuído para o aumento da adoção de criptomoedas no país.

Golpe de 2 bilhões de dólares da Thodex resulta em invasões, prisão e CEO foragido

Em 21 de abril de 2021, a exchange de criptomoedas Thodex repentinamente encerrou negociações e saques. O anúncio inicial dizia que isso poderia continuar por quatro a cinco dias. Como o Cointelegraph Turkey relatou na época, a exchange alegou que isso era para melhorar suas operações com a ajuda de "bancos e empresas de financiamento de renome mundial."

Mas a mídia local relatou que Özer havia fugido para a Tailândia com mais de 2 bilhões de dólares em fundos como parte de um golpe de saída. Também houve relatos de que a polícia havia invadido os escritórios da exchange em Istambul.

O escritório do promotor-chefe de Istambul corroborou os relatos no dia seguinte. Anunciou uma investigação sobre a Thodex e disse que a polícia havia prendido 62 pessoas supostamente envolvidas no golpe. Özer negou as acusações, alegando que sua viagem ao exterior era para encontrar investidores estrangeiros.

Em 30 de abril de 2021, um tribunal turco decidiu prender seis suspeitos, incluindo membros da família do CEO desaparecido e funcionários seniores da empresa, aguardando julgamento. A Interpol também emitiu um alerta vermelho para Özer.

"Quando ele for capturado com o alerta vermelho, temos acordos de extradição com grande parte desses países. Se Deus quiser, ele será capturado e será devolvido", disse o Ministro do Interior Süleyman Soylu.

Özer conseguiu evitar a captura por mais de um ano. As autoridades albanesas finalmente o detiveram em 30 de agosto de 2022. Ele tentou apelar da extradição no tribunal, mas a decisão foi mantida, e Özer estava sob custódia turca em 30 de abril de 2023, dois anos após o escândalo começar.

O caso contra Özer foi rápido. Em julho de 2023, apenas três meses após chegar à Turquia, ele foi condenado a sete meses e 15 dias de prisão por não apresentar certos documentos solicitados pelo Conselho de Inspeção Fiscal durante o julgamento.

Em 8 de setembro de 2023, o 9º Tribunal Criminal Superior da Anatólia condenou Özer, junto com dois de seus irmãos, a 11.196 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, além de uma multa de 5 milhões de dólares.

No tribunal, Özer alegou que ele e sua família estavam enfrentando falsas acusações. Ele disse: "Sou inteligente o suficiente para administrar todas as instituições do mundo. Isso é evidente pela empresa que fundei aos 22 anos. Se eu fosse estabelecer uma organização criminosa, não agiria de forma tão amadora. ... É claro que os suspeitos no arquivo têm sido vítimas por mais de 2 anos."

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Özer estava cumprindo sua sentença na Instituição Penal Fechada de Alta Segurança Tipo F No. 1 de Tekirdağ quando morreu. Prisões do Tipo F são instituições de alta segurança reservadas para prisioneiros políticos, membros de sindicatos do crime organizado e outros grupos armados cumprindo uma sentença de prisão perpétua agravada.

Defensores dos direitos humanos têm repetidamente levantado preocupações sobre as condições nas prisões do Tipo F. Em 2007, a Anistia Internacional observou tratamentos disciplinares "severos e arbitrários", bem como isolamento.

Turquia muda suas leis para proteger investidores

O escândalo da Thomex e suas consequências foram tão significativos que levaram o governo turco a mudar suas políticas em relação às criptomoedas.

Imediatamente após a notícia da fuga de Özer do país, o Banco Central da República da Turquia proibiu pagamentos em criptomoedas e proibiu provedores de pagamento de oferecer rampas de entrada fiat para exchanges de criptomoedas. O aviso oficial proibiu "qualquer uso direto ou indireto de ativos cripto em serviços de pagamento e emissão de dinheiro eletrônico." Notavelmente, a proibição excluiu bancos, o que significa que os usuários ainda podem depositar liras em contas de exchanges de criptomoedas usando transferências bancárias.

A proibição visava garantir a estabilidade financeira, enquanto outras agências como o Conselho de Mercados de Capitais (CMB) e o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) se moveram para legitimar atividades de negociação. Em maio de 2021, o MASAK alterou as leis de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo para incluir disposições para criptomoedas.

Em 2024, a "Lei sobre Alterações à Lei dos Mercados de Capitais" entrou em vigor. Isso se baseou nas mudanças iniciais de 2021, que incluíam extensas medidas de proteção ao consumidor, além de disposições sobre licenciamento e relatórios.

Essas novas medidas, que também visavam tirar a Turquia da "lista cinza" do Grupo de Ação Financeira de países com medidas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro, por sua vez ajudaram a estimular a indústria local de criptomoedas.

O "Relatório de Geografia de Cripto 2025" da Chainalysis descobriu que a Turquia liderou o Oriente Médio e o Norte da África em valor recebido em cripto. A atividade de negociação também aumentou no ano passado.

A longo prazo, o escândalo da Thodex pode ter levado ao aumento da adoção de criptomoedas no país, mas apenas depois de abalar a indústria cripto turca e deixar muitos investidores a ver navios. Também resultou na prisão e morte de seu orquestrador e CEO.

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