A polícia de Singapura prendeu um suspeito após invadir uma empresa de empréstimos para automóveis ligada a firmas associadas ao presidente do Prince Group, Chen Zhi

Um suspeito acreditado estar envolvido em lavagem de dinheiro foi preso pela polícia de Singapura na operação a uma empresa de empréstimos de automóveis com ligações ao presidente do Prince Group, Chen Zhi. 

A polícia de Singapura realizou uma operação na SRS Auto Holdings Pte. na semana passada e prendeu o único proprietário Tan Yew Kiat. Suspeita-se que Tan esteve envolvido em crimes de lavagem de dinheiro. A Força Policial de Singapura confirmou no domingo que está investigando o presidente do Prince Group, Chen Zhi, e empresas ligadas a ele. 

Semanas atrás, os Estados Unidos indiciaram Chen, acusando-o de administrar grandes complexos de fraude no Camboja que resultaram no roubo de bilhões. 

As autoridades dos EUA e do Reino Unido também impuseram sanções coordenadas a 146 indivíduos e entidades ligadas ao Prince Group, chamando-a de maior ação já tomada contra uma rede criminosa cibernética desta escala. As sanções se estendem pelo Camboja, Hong Kong, Singapura e outras jurisdições.

Mais de $150 milhões em propriedades, carros e dinheiro apreendidos

Em 30 de outubro, a polícia de Singapura realizou uma grande operação contra Chen e seus associados. De acordo com declarações oficiais e informações judiciais, mais de $150 milhões em ativos foram apreendidos, incluindo seis propriedades, um iate, 11 veículos, contas bancárias, contas de valores mobiliários e dinheiro. 

O valor total dos ativos restringidos e apreendidos somou mais de $165 milhões.

Antes da operação policial, em 22 de outubro, uma carteira associada a Chen que estava inativa por mais de três anos movimentou 15.959 BTC, no valor de aproximadamente $1,83 bilhão, para quatro novos endereços.

O Cryptopolitan relatou que analistas vincularam parte desta atividade a um caso que o Departamento de Justiça dos EUA está construindo, no qual pretendem confiscar cerca de $14,4 bilhões em Bitcoin supostamente ligados às operações de Chen.

O Cryptopolitan também relatou que a Arkham Intelligence identificou anteriormente uma conexão entre esses movimentos de BTC e o hack do pool de mineração LuBian de 2020, onde 127.426 BTC foram roubados. Cerca de 11.886 BTC desse incidente tornaram-se ativos novamente e, notavelmente, é a mesma quantidade que a Arkham disse ter sido transferida para "carteiras de recuperação" no início deste ano.

Tolerância zero para cibercrime 

A repressão de Singapura ao cibercrime é significativamente motivada pelas sanções impostas pelos EUA e Reino Unido a Chen Zhi e sua rede. Essas sanções pressionaram instituições financeiras e reguladores em toda a Ásia a abordar o problema. 

O Prince Group posteriormente emitiu uma declaração dizendo que "categoricamente rejeita" quaisquer alegações de que seu presidente Chen ou o grupo como um todo se envolveu em atividades ilegais. Várias empresas ligadas a Chen estão atualmente tentando recuperar o acesso a contas congeladas em Singapura, dizendo que funcionários e famílias estão enfrentando dificuldades financeiras.

Documentos revisados de 2017 revelam que a SRS Auto, anteriormente conhecida como TS-Wheelers Holdings Pte., tinha um acordo de empréstimo renovável da Skyline Investment Management Pte.

A Skyline Investment Management Pte foi uma das entidades recentemente sancionadas pelo Tesouro dos EUA e é alegadamente controlada por Chen. Registros corporativos também listam contas da SRS no United Overseas Bank (UOB) e na filial de Singapura do Maybank. 

Chen mantinha influência significativa no Camboja e obteve reconhecimento de alto nível, incluindo o recebimento do título Neak Oknha em 2020 após grandes doações ao governo. Ele também obteve cidadania em países como Vanuatu e Chipre. 

No entanto, apesar de sua popularidade, ele raramente aparecia em público e não foi visto desde que as sanções foram anunciadas.

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