A polícia de cibercrime de Hyderabad prendeu suspeitos ligados a um esquema de investimento falso. De acordo com a Polícia de Crimes Cibernéticos de Hyderabad, dois homens de Vash, Navi Mumbai, foram presos por seus supostos papéis em uma fraude de investimento, visando um residente de Hyderabad que perdeu Rs. 12,3 lakh para o esquema fraudulento.
De acordo com um oficial da unidade, a prisão ocorreu após uma queixa da vítima de 53 anos, que foi enganada pelos golpistas que se passavam por consultores de investimento. O oficial de Hyderabad mencionou que os suspeitos estavam operando suas atividades ilegais sob a Flames Alliance e Munoth Capital Investment Limited.
Os acusados foram identificados como Ravi Kumar Lal e Shivendra Ashok Singh.
Polícia de Hyderabad prende suspeitos em esquema de investimento falso
Investigadores ligados à polícia de Hyderabad mencionaram que começaram a analisar os fatos do caso após o reclamante apresentar sua petição. Eles afirmaram que Ravi Kumar Lal operava uma conta bancária passando OTPs através de um arquivo APK para um associado que reside em Pune.
A polícia afirmou que o associado, após tomar conhecimento das prisões, deixou sua residência e ainda está foragido, tornando a recuperação desafiadora.
Por outro lado, Shivendra Ashok Singh estava encarregado de fornecer contas bancárias "mulas" que eram usadas para movimentar fundos roubados das vítimas. Os oficiais afirmaram que os suspeitos abordaram a vítima no WhatsApp, enviando mensagens não solicitadas antes que ele concordasse em ouvir o que eles tinham a dizer.
Os suspeitos, posando como especialistas do mercado de ações, prometeram-lhe retornos excepcionais se ele investisse em uma plataforma que eles lhe apresentariam. Com o lucro atraente, ele concordou em investir.
Entre 13 e 28 de agosto, o suspeito transferiu dinheiro para várias contas após serem mostrados lucros fabricados e tranquilizado através de pequenos saques quando começou a investir. No entanto, os problemas começaram quando ele depositou fundos maiores. Ele afirmou que os suspeitos primeiro bloquearam seu acesso à plataforma antes de desaparecerem.
Investigadores da polícia de Hyderabad afirmaram que os suspeitos usaram um modus operandi que eles já haviam encontrado várias vezes.
Polícia pede aos residentes que sejam vigilantes
De acordo com o investidor, enquanto um dos acusados lidava com as contas bancárias, o outro estava encarregado da operação e dos números de celular vinculados às contas bancárias. Os oficiais afirmaram que a vítima foi mostrada lucros manipulados para criar um senso de urgência. Eles sabiam que uma vez que ele visse que havia começado a obter grandes lucros, ele iria investir tudo em seus investimentos, o que ele fez sem falhar.
Os oficiais observaram que, além deste golpe, a dupla também estava ligada a outros tipos de fraude em toda a Índia.
Em um caso semelhante, a polícia prendeu um suspeito por roubar Rs. 26 lakh através de um investimento falso no mercado de ações. A polícia afirmou que o suspeito promoveu isso nas redes sociais, visando idosos desprevenidos para apresentar lucros tentadores.
O criminoso enganou a vítima, mostrando-lhe uma plataforma manipulada e tirando dinheiro dele em intervalos. No entanto, quando ele tentou sacar seus fundos, descobriu que era uma plataforma falsa.
Enquanto isso, a polícia de Hyderabad acrescentou que cerca de quatro telefones celulares e três livros de cheques foram apreendidos dos acusados.
A polícia afirmou que este tipo de golpe tem sido desenfreado em todo o país desde o início do ano, observando que as regulamentações frouxas relativas à indústria cripto e ativos digitais deram aos golpistas espaço suficiente para operar. Eles pediram aos residentes que estejam alerta antes de entrarem em qualquer investimento.
Além disso, pessoas que desejam fazer investimentos devem buscar conselhos dos especialistas certos.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/hyderabad-police-arrest-suspects-scheme/
