Um engenheiro indiano aposentado perdeu mais de Rs. 1,28 (aproximadamente $133 mil) para golpistas após ser atraído com a promessa de lucros tentadores. No caso registrado na polícia indiana, os golpistas apresentaram ao homem uma plataforma falsa de negociação cripto, atraindo-o pelo WhatsApp antes de finalmente apresentá-lo à sua aplicação fraudulenta.
De acordo com a polícia indiana, a vítima era um ex-funcionário do setor público. Ele afirmou que foi adicionado a um grupo de WhatsApp intitulado 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.
A vítima afirmou que o administrador do grupo se apresentou como Professor Rajat Verma. Ele dirigiu-se a eles junto com uma analista que afirmava ser Meena Bhatt. Após as apresentações, os criminosos convenceram os suspeitos a baixar a aplicação móvel.
Engenheiro indiano perde $130 mil para golpistas
A vítima afirmou que os membros do grupo foram direcionados a acessar um domínio chamado www(dot)ggtkss(dot)cc para baixar a aplicação. Ele observou que o administrador afirmou que, uma vez que baixassem a aplicação, eles poderiam ter acesso a negócios em bloco e alocações de IPO de alto valor indisponíveis para investidores comuns.
A polícia indiana afirmou que a vítima depositou Rs. 1 lakh e foi autorizada a sacar Rs. 5.000 para ganhar sua confiança.
De acordo com a declaração da polícia, nas semanas seguintes, entre novembro e início de dezembro, ele foi persuadido a depositar fundos mais elevados.
Atendendo ao conselho deles, ele colocou somas maiores para subscrever o IPO do Capital Small Finance Bank e para cobrir uma recompra de ações. Durante o período, a polícia afirmou que a vítima fez depósitos de cerca de Rs. 1,2 crore através de várias contas bancárias e UPI.
No entanto, os problemas começaram quando ele tentou sacar parte do seu saldo. Os golpistas afirmaram que ele teria que pagar uma comissão de 20% antes de ser autorizado a fazer qualquer saque. Quando descobriram que ele não estava disposto a pagar, congelaram sua conta.
Percebendo que havia sido enganado, o engenheiro indiano dirigiu-se à delegacia de polícia, relatando o crime à polícia de cibercrimes de Cyberabad. A polícia posteriormente registrou sua queixa e iniciou investigações.
Crimes relacionados a cripto na Índia têm aumentado desde o início do ano, com a polícia trabalhando proativamente para conter a ameaça.
Em um caso semelhante, a polícia indiana afirmou que um cientista de inteligência artificial foi enganado em um golpe de investimento cripto que lhe foi apresentado em um site de matrimônio. Ele afirmou que começou a conversar com uma mulher que conheceu no site, que posteriormente o apresentou a uma plataforma onde ele poderia ganhar dinheiro com investimentos.
Nos três meses seguintes, a vítima afirmou ter transferido USDT em 14 transações para a plataforma.
Investigadores ligados à polícia indiana afirmaram que algumas das transações foram feitas para uma conta registrada em nome de Shankar Sahu, enquanto mais de Rs. 13 lakh foram encaminhados através de uma entidade chamada RR Physiotherapy. A polícia indiana diz que o valor restante foi convertido em diferentes ativos digitais e movido para carteiras no Reino Unido e na Malásia.
Enquanto isso, a polícia indiana instou a população em geral a ficar alerta e observar sinais que indiquem que um investimento é um golpe. Eles alertaram que os golpes estão atualmente em um nível sem precedentes no país, um desenvolvimento que se tornou desenfreado durante a corrida para os períodos festivos.
Eles instaram os residentes a buscar conselhos de especialistas financeiros experientes e confiáveis se quiserem fazer investimentos. Também os instaram a denunciar rapidamente quando sentirem que se tornaram vítimas de um golpe.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/indian-engineer-lose-to-fake-crypto-scam/
