Diretoria de Execução da Índia apresenta acusações contra cinco pessoas em caso de fraude de 11 milhões de dólares

O escritório sub-zonal de Surat da Direção de Execução (ED) em Ahmedabad anunciou que apresentou uma acusação perante o tribunal especial sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) contra cinco indivíduos acusados de vários cibercrimes e casos de fraude.

Na declaração emitida pela ED, os produtos do crime nestes casos ascenderam a Rs. 104,15 crore (aproximadamente $11 milhões). De acordo com a queixa, a Direção de Execução nomeia Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya e Mitesh Gokulbhai Thakkar como os acusados nos casos. A ED afirma que o grupo foi identificado em vários esquemas de fraude cibernética que defraudaram residentes em todo o país desde o seu início.

Direção de Execução apresenta acusações contra cinco suspeitos

A declaração da ED observou que os casos foram baseados na investigação realizada pelo grupo de operações especiais (SOG) da Polícia de Surat, acrescentando que um dos principais acusados, Bassam Doctor, fugiu e está atualmente foragido. A Direção de Execução observou que as suas investigações indicam que Bassam Doctor está atualmente escondido num país árabe. Acreditam que ele é o destinatário final dos produtos do crime, observando que a maioria dos fundos ilícitos foram enviados para a sua carteira de criptomoedas.

As autoridades realizaram várias análises dos dispositivos e contas bancárias apreendidos dos suspeitos. Na sua declaração, a Direção de Execução mencionou que os criminosos gastaram crores de rupias através de várias transações de comércio eletrónico e online para manter o seu estilo de vida luxuoso. O comunicado mencionou que a ED prendeu quatro dos acusados em conexão com investigações que começaram em outubro de 2025. Além disso, três propriedades no valor de quase $1 milhão também foram apreendidas em conexão com o caso.

A Direção de Execução afirmou que os criminosos realizaram as suas atividades ilícitas usando dicas falsas de ações/investimentos e golpes de ativos digitais. Enviaram avisos falsos se passando por agências como ED, TRAI, CBI e o Supremo Tribunal. Jogam com o medo e outras emoções para forçar as pessoas a se separarem dos seus fundos em algumas ocasiões, e ativos digitais em outras ocasiões. Para os seus ativos digitais, montaram uma esquadra de polícia falsa com homens uniformizados falsos fazendo alegações falsas a vítimas desprevenidas.

Polícia indiana insta residentes a estarem vigilantes

Os criminosos também teriam emitido challans falsos como prova de penalidades pagas, com a Direção de Execução observando que vários avisos foram recuperados na cena do crime. Os fundos extorquidos foram primeiro recolhidos nas contas bancárias de entidades conhecidas que conseguiram passar por regulamentos simples de Know-Your-Customer (KYC). Estas contas são conhecidas como contas mulas, geralmente usadas para mover e estratificar fundos ilícitos, antes de serem eventualmente movidos para outros meios como ativos digitais.

Os criminosos também vinculam cartões SIM pré-ativados obtidos fraudulentamente, facilitando a realização das suas operações. Depois de encaminhar os fundos através das contas bancárias, estes são retirados em dinheiro e também encaminhados através de vários canais hawala, tornando difícil para os reguladores fazer um rastreamento definitivo, mesmo que as suas transações sejam interceptadas. Os fundos são posteriormente movidos para ativos digitais e armazenados em carteiras que não foram verificadas por KYC.

Entretanto, a polícia indiana emitiu um aviso aos residentes sobre a crescente taxa de atividades criminosas ligadas a golpes digitais. Instaram os residentes a terem cuidado com a forma como partilham os seus dados pessoais nas redes sociais, instando-os a certificarem-se de que são cuidadosos ao interagir com entidades desconhecidas. Também instaram os residentes a procurar ajuda profissional sempre que alguém lhes propuser uma oportunidade de investimento online.

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