Suspeito de Fraude Cripto Ligado a Reserva de Bitcoin de $15 Mil Milhões Deportado para a China Após Detenção no Camboja

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As autoridades no Camboja detiveram um homem acusado de ser um dos maiores burlões de criptomoedas da Ásia. Chen Zhi, o líder de um conglomerado alegadamente responsável por operar dezenas de centros de burla com trabalho forçado e roubar milhares de milhões de dólares em criptomoedas, foi detido no Camboja e deportado para a China para investigação, de acordo com um relatório recente publicado na quarta-feira.

Chen Zhi Detido no Camboja e Enviado de Volta para a China

Um empresário ligado por investigadores norte-americanos a uma operação massiva de fraude em criptomoedas foi detido no Camboja e enviado para a China, de acordo com um relatório do Cambodia China Times. Esta medida surge meses depois de as autoridades norte-americanas terem tentado apreender milhares de milhões de dólares em bitcoin que dizem estar ligados ao alegado esquema.

O Ministério da Informação do Camboja disse na quarta-feira que Chen Zhi, o fundador e presidente do Prince Group, foi detido no início desta semana e deportado para a China a pedido das autoridades chinesas após uma investigação conjunta. As autoridades cambojanas não disseram se Chen foi formalmente acusado na China.

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Em outubro, as autoridades norte-americanas disseram que tinham avançado para apreender mais de 127.000 bitcoins alegadamente ligados a Zhi, um montante avaliado em cerca de $15 mil milhões na altura. A ação foi liderada por várias agências, incluindo a Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça.

No mesmo dia, os Estados Unidos e o Reino Unido classificaram conjuntamente o Prince Group como uma organização criminosa transnacional. Mais tarde no mês, o Tesouro dos EUA expandiu a sua lista de sanções para incluir 25 endereços adicionais de carteiras de criptomoedas ligados a Zhi, que em conjunto teriam cerca de $780 milhões em bitcoin.

O Prince Group respondeu em novembro com uma declaração negando todas as alegações, afirmando que nem a empresa nem Zhi participaram em qualquer atividade ilegal.

Quem é Chen Zhi?

Zhi, 38 anos, é um empresário nascido na China que mais tarde renunciou à sua cidadania chinesa. Ele lidera o Prince Group desde cerca de 2015, supervisionando uma vasta rede de empresas a operar em mais de 30 países.

Embora o grupo se apresente publicamente como uma empresa imobiliária e de serviços financeiros, os procuradores norte-americanos alegam que nos bastidores foi expandido sob a liderança de Zhi numa das maiores operações criminosas transnacionais da Ásia.

O Tesouro dos EUA afirma que o Prince Group obteve dinheiro de jogos de azar ilegais online, sextorsão, lavagem de dinheiro e tráfico humano em larga escala ligado à tortura e exploração de trabalhadores em pelo menos dez centros de burla no Camboja.

O Prince Group negou as alegações numa declaração divulgada em novembro, dizendo que rejeita completamente as acusações e condenou o que chamou de apreensão ilegal de ativos no valor de milhares de milhões de dólares.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, o dinheiro obtido destes golpes é limpo e movimentado através de uma complexa rede de mais de 100 empresas de fachada e holdings em todo o mundo.