Suspeito Ligado a Fraude de Bitcoin de 15 Mil Milhões de Dólares Detido no Camboja, Deportado para a China

• Um suspeito ligado a um esquema de Bitcoin de 15 mil milhões de dólares foi preso no Camboja e deportado para a China.
• As autoridades alegam que a sua rede operava operações massivas de fraude de criptomoedas e branqueamento de capitais.

As autoridades no Camboja prenderam Chen Zhi, que era o empresário acusado de gerir um dos maiores casos de fraude de criptomoedas e branqueamento de capitais alguma vez descoberto. As autoridades acreditam que ele foi o principal responsável pelos casos criminais massivos ligados à apreensão de 15 mil milhões de dólares em Bitcoin pelos procuradores dos EUA. 

Dentro do Império Empresarial de Chen Zhi e as Alegações de Fraude

Chen Zhi é um homem de 38 anos e fundador e presidente do grupo Prince, com sede no Camboja. Estes grupos Prince operam imobiliário e hotelaria em muitos países. As autoridades dos EUA e do Reino Unido afirmaram que por trás da imagem pública do negócio do grupo Prince, costumavam gerir operações criminosas. Mas do lado do Grupo Prince, negam todas as alegações. 

Foi principalmente acusado de fraude de criptomoedas em larga escala, golpes de "abate de porcos", branqueamento de capitais e também de operar muitos centros de fraude no sul da Ásia. As autoridades disseram que estão maioritariamente envolvidos em golpes de "abate de porcos", nos quais os burlões criam confiança com a vítima online, e as vítimas são encorajadas a investir em plataformas falsas de negociação de criptomoedas. Uma vez depositado o dinheiro, a plataforma desaparece e a vítima perde todo o dinheiro investido. Segundo as autoridades, a rede de Chen usou mais de 100 empresas-fantasma e carteiras para esconder e movimentar fundos roubados. 

A Apreensão de Bitcoin de 15 mil milhões de dólares e os Eventos Após a Prisão de Chen Zhi no Camboja

Em outubro, as autoridades dos EUA disseram que apreenderam mais de 127.000 Bitcoin no valor de 15 mil milhões de dólares da rede de Chen Zhi. Acredita-se que esta seja uma das maiores apreensões de criptomoedas da história. Isto foi prova de operações de fraude globais e organizadas. Os EUA e o Reino Unido mais tarde classificaram o grupo Prince como uma organização criminosa, e as autoridades dos EUA sancionaram dezenas de carteiras de criptomoedas ligadas ao caso. 

Após Chen Zhi ter sido preso no Camboja, as autoridades revogaram a sua cidadania cambojana e deportaram-no para a China. As autoridades chinesas pediram ao Camboja que o enviasse de volta para a China para que possam investigá-lo e possivelmente processá-lo. Sob a lei chinesa, os cidadãos da China podem ser acusados de crimes graves como fraude e branqueamento de capitais, mesmo que seja feito fora da China. 

Embora as acusações formais ainda não tenham sido anunciadas, espera-se que os investigadores chineses apresentem acusações criminais se forem encontradas provas suficientes e apreendam os bens, incluindo criptomoedas e outras propriedades. Isto mostra como os golpes de criptomoedas cresceram para redes criminosas internacionais massivas e como o rastreamento de Blockchain ajuda as autoridades a rastrear fundos roubados. Esta é a razão pela qual os governos estão a aumentar a cooperação policial transfronteiriça. 

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