Grupo Chinês Lavou 100 Milhões de Dólares em Criptomoedas Através da Coreia do Sul

• Três cidadãos chineses branquearam cerca de 100 milhões de dólares através de criptomoedas.
• O esquema utilizou carteiras nacionais e internacionais, bem como bancos na Coreia do Sul.
• Os fundos foram transferidos sob o pretexto de despesas legítimas.

O Serviço Aduaneiro da Coreia do Sul (KCS) anunciou ter desmantelado uma rede criminosa internacional que branqueou cerca de 149 mil milhões de won (aproximadamente 101,7 milhões de dólares) em criptomoedas. Os meios de comunicação locais reportaram este facto.

De acordo com o KCS, três cidadãos chineses foram remetidos ao Ministério Público. Suspeita-se que violaram as leis cambiais do país. Sabe-se que, de setembro de 2021 a junho de 2023, os suspeitos utilizaram carteiras de criptomoedas dentro e fora da Coreia. Através delas, movimentaram fundos, converteram-nos em won sul-coreano e encaminharam-nos através de contas bancárias em instituições locais.

Os participantes disfarçaram as transferências como pagamentos de cirurgia estética para estrangeiros, propinas de estudantes no estrangeiro e outras despesas legítimas.

Anteriormente, a Chainalysis publicou um relatório afirmando que, em 2025, burlões de criptomoedas roubaram cerca de 17 mil milhões de dólares — o valor mais elevado alguma vez registado.