Sen Hok Ling phải hoàn trả 7,6 triệu USD hoặc thêm 8 năm tù

CPS Anh yêu cầu Sen Hok Ling nộp hơn 7,6 triệu USD trong 3 tháng, nếu không sẽ bị giam lại và cộng thêm án 8 năm.

Quyết định liên quan vụ hỗ trợ tài chính cho Qian Zhimin, người đã bị kết án gian lận Bitcoin. Sen Hok Ling trước đó nhận Bitcoin từ Qian và đổi ra tiền mặt qua hệ thống ngân hàng tại UAE và bên thứ ba.

Yêu cầu nộp tiền và rủi ro tăng hình phạt

UK Crown Prosecution Service thông báo Sen Hok Ling phải nộp hơn 7,6 triệu USD (tương đương 5 triệu GBP) trong vòng 3 tháng.

Nếu không thanh toán đúng hạn, Sen Hok Ling có thể bị tái giam giữ và nhận thêm bản án 8 năm. Thông báo này được đưa ra sau khi CPS xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến vai trò hỗ trợ tiền và trợ giúp cho Qian Zhimin, người đã bị kết án gian lận Bitcoin.

Sen Hok Ling là công dân Malaysia. Người này đã nhận tội vào tháng 11/2025 với 1 cáo buộc rửa tiền và bị tuyên án gần 5 năm tù, tạo nền tảng pháp lý để CPS theo đuổi nghĩa vụ nộp tiền theo quy định tịch thu tài sản/thu hồi lợi ích từ tội phạm.

Dòng tiền điện tử: 83,7 BTC và vụ việc 61.000 BTC đang tranh tụng

Trong giai đoạn 02–04/2024, Sen Hok Ling nhận 83,7 Bitcoin từ Qian Zhimin và chuyển đổi thành tiền mặt qua tài khoản ngân hàng ở UAE và các bên thứ ba.

Việc đổi tiền điện tử sang tiền mặt được mô tả là thông qua các tài khoản ngân hàng tại UAE và các bên trung gian, cho thấy dòng tiền đi qua nhiều điểm để rút ra dạng tiền mặt. Các chi tiết này là trọng tâm trong cáo buộc rửa tiền mà Sen Hok Ling đã nhận tội.

Song song, một thủ tục dân sự liên quan 61.000 Bitcoin đứng tên Qian Zhimin vẫn đang diễn ra. Nội dung gốc không nêu kết quả cuối cùng, cho thấy phần tranh chấp tài sản tiền điện tử quy mô lớn này chưa được giải quyết tại thời điểm báo cáo.