A Helix geriu mais de 350000 BTC para clientes

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) finalizou a apreensão de mais de $400 milhões em criptomoedas e ativos relacionados ligados ao mixer de criptomoedas da darknet agora extinto, Helix.

Antes do envolvimento do DOJ, o Helix trabalhava para combinar criptomoedas de vários utilizadores e passá-las através de numerosas transações para obscurecer a sua origem, destino e propriedade.

Anteriormente, as autoridades federais já haviam apreendido o controlo de ativos pertencentes a Larry Dean Harmon, que geria o Helix enquanto movimentava mais de $300 milhões em cripto de 2014 a 2017. Em agosto de 2021, Harmon admitiu conspiração para branquear dinheiro. Foi condenado em novembro de 2024 a 36 meses de prisão, 3 anos de liberdade condicional supervisionada e à perda de fundos e propriedade.

O Helix tinha gerido mais de 350000 BTC para clientes

Os registos judiciais mostram que o Helix estava entre os mixers da darknet mais amplamente utilizados, especialmente popular entre vendedores de drogas online que procuravam limpar os seus ganhos ilegais. O mixer processou cerca de 354.468 BTC em nome dos utilizadores, o que na altura representava cerca de $300 milhões. Grande parte da moeda digital estava ligada a plataformas ilegais de drogas na darknet, e Harmon ganhava dinheiro recebendo uma parte de cada transação.

O Helix e o Grams foram construídos para se conectar com a maioria dos mercados da darknet, incluindo o infame AlphaBay, com a API do Helix facilitando às plataformas o encaminhamento de levantamentos através do mixer. Os investigadores posteriormente rastrearam grandes somas totalizando dezenas de milhões de dólares ao serviço. A Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS-CI) e a Homeland Security Investigations (HSI) desempenharam um papel central na resolução do caso.

Relativamente à perda de ativos do Helix, um procurador federal especializado em casos de cibercrime disse que o foco não era apenas na punição, mas em desmantelar as redes económicas por trás do crime. Acrescentou: "A inclusão de imóveis e ativos financeiros tradicionais mostra que os investigadores estão a seguir o dinheiro para onde quer que vá." 

O Tesouro dos EUA tinha anteriormente sancionado o Tornado Cash, mas posteriormente removeu as sanções

Anteriormente, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash, uma plataforma que facilitou o movimento de milhares de milhões em moeda virtual para fins ilícitos.

Mais de $455 milhões do total branqueado eram fundos roubados do Lazarus Group, uma organização de hackers apoiada pelo estado norte-coreano sancionada pelos EUA. O mixer também ajudou a branquear mais de $96 milhões do hack da Harmony Bridge a 24 de junho de 2022, e pelo menos $7,8 milhões do hack da Nomad a 2 de agosto de 2022, de acordo com os registos do DOJ.

Em 2025, no entanto, o Departamento do Tesouro disse que tinha levantado as sanções ao Tornado Cash, depois de a administração Trump ter examinado os desafios legais e políticos únicos envolvidos. 

O Secretário do Tesouro Scott Bessent observou: "Os ativos digitais apresentam enormes oportunidades de inovação e criação de valor para o povo americano. Proteger a indústria de ativos digitais contra abusos da Coreia do Norte e outros agentes ilícitos é essencial para estabelecer a liderança dos EUA e garantir que o povo americano possa beneficiar da inovação e inclusão financeira."

Na altura, alguns executivos de cripto acolheram bem a decisão, incluindo o CEO da Coinbase, Brian Armstrong. Argumentou: "Ninguém quer ver más pessoas a usar cripto. Mas a privacidade é uma característica importante para muitos cidadãos cumpridores da lei, e não se pode sancionar código de fonte aberta." 

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