Người Mỹ thừa nhận rửa tiền gần 100 triệu USD qua crypto

Geoffrey K. Auyeung (47 tuổi, Newcastle, Washington) đã nhận tội âm mưu rửa tiền tại Tòa án Liên bang Mỹ ở Seattle, liên quan gần 100 triệu USD, theo thông tin trên website Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo thỏa thuận nhận tội, Auyeung thừa nhận lập nhiều pháp nhân để nhận tiền của nạn nhân qua các dự án gian lận, sau đó chuyển nhanh qua tài khoản khác, tài khoản ở nước ngoài hoặc dùng mua tài sản tiền điện tử qua các sàn giao dịch.

Diễn biến vụ án và quy mô dòng tiền

Auyeung nhận tội âm mưu rửa tiền, với dòng tiền liên quan gần 100 triệu USD; tổng tiền nhận qua chuyển khoản và nạp tiền bên thứ ba là khoảng 97,1 triệu USD.

Thông tin được nêu trên website Bộ Tư pháp Mỹ. Bị cáo là Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, sinh sống tại Newcastle, Washington, và đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Mỹ (U.S. District Court) thuộc Khu vực Columbia (District of Columbia) ở Seattle.

Theo hồ sơ nhận tội, Auyeung mở 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch tiền điện tử và tiếp nhận khoảng 97,1 triệu USD từ các khoản chuyển và tiền nạp của bên thứ ba, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Cách thức chuyển tiền và các tài sản tiền điện tử liên quan

Auyeung thừa nhận lập 9 pháp nhân để nhận tiền từ nạn nhân qua các dự án gian lận, rồi chuyển nhanh sang tài khoản khác, tài khoản ở nước ngoài hoặc mua tiền điện tử.

Các tài sản tiền điện tử được đề cập gồm Bitcoin, USDT, USDC và Ethereum. Việc mua được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó có Gemini, Bitstamp và Coinbase.

Vụ việc được Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ (U.S. Attorney’s Office) công bố. Phiên điều trần tuyên án được ấn định vào ngày 12/05.