O Departamento de Justiça dos EUA está a investigar se redes iranianas utilizaram a exchange de criptomoedas Binance para movimentar fundos e evadir sanções americanas, de acordo com um relatório do The Wall Street Journal.

A investigação centra-se em mais de 1 mil milhões de dólares em transferências de cripto que alegadamente passaram pela plataforma para entidades ligadas a grupos apoiados pelo Irão, incluindo os militantes Houthi do Iémen.

• Richard Teng explica por que a Binance escolheu a Grécia para a sua licença MiCA da UE
• Binance aproveita a subida de 120% da prata com contratos perpétuos TradFi 24 horas por dia
• Utilizadores da Binance na Ucrânia empurrados para Swift e P2P à medida que a Bifinity suspende serviços Fiat

A investigação segue-se a relatórios de que a Binance encerrou uma revisão interna que tinha identificado cerca de 1,7 mil milhões de dólares em fluxos provenientes principalmente de clientes chineses para carteiras digitais associadas a intermediários iranianos.

Inquérito examina fluxos de cripto ligados ao Irão

Inclui fundos alegadamente encaminhados através da empresa de pagamentos Payments Uma das bases dos intermediários de câmbio no mundo moderno, um pagamento constitui a transferência de uma moeda legal ou equivalente de uma parte em troca de bens ou serviços para outra entidade. A indústria de pagamentos tornou-se um elemento fixo do comércio moderno, embora os intervenientes envolvidos e os meios de troca tenham mudado dramaticamente ao longo do tempo. Em particular, uma parte que efetua um pagamento é referida como pagador, com o beneficiário refletindo o indivíduo ou entidade que recebe o pagamento. Mais comum Uma das bases dos intermediários de câmbio no mundo moderno, um pagamento constitui a transferência de uma moeda legal ou equivalente de uma parte em troca de bens ou serviços para outra entidade. A indústria de pagamentos tornou-se um elemento fixo do comércio moderno, embora os intervenientes envolvidos e os meios de troca tenham mudado dramaticamente ao longo do tempo. Em particular, uma parte que efetua um pagamento é referida como pagador, com o beneficiário refletindo o indivíduo ou entidade que recebe o pagamento. Mais comum Read this Term sediada em Hong Kong Blessed Trust. O The Wall Street Journal afirmou que as autoridades contactaram indivíduos com conhecimento das transações, mas acrescentou que não está claro se as autoridades estão a examinar a própria Binance, os seus utilizadores ou ambos.

Também pode achar interessante: Richard Teng explica por que a Binance escolheu a Grécia para a sua licença MiCA da UE

Em meio às alegações, a exchange apresentou uma ação judicial por difamação contra a Dow Jones, editora do The Wall Street Journal.

A ação judicial, apresentada no Distrito Sul de Nova Iorque, alega que o WSJ afirmou falsamente que a Binance despediu funcionários que levantaram preocupações de conformidade Compliance Em finanças, banca, investimento e seguros, conformidade refere-se ao cumprimento das regras ou ordens estabelecidas pela autoridade reguladora governamental, seja ao fornecer um serviço ou processar uma transação. A conformidade em relação às finanças seria também um estado de cumprimento de diretrizes ou especificações estabelecidas. Esta designação também pode abranger esforços para garantir que as organizações estão a cumprir tanto as regulamentações do setor quanto a legislação governamental. Compreender a conformidadeA conformidade é a Em finanças, banca, investimento e seguros, conformidade refere-se ao cumprimento das regras ou ordens estabelecidas pela autoridade reguladora governamental, seja ao fornecer um serviço ou processar uma transação. A conformidade em relação às finanças seria também um estado de cumprimento de diretrizes ou especificações estabelecidas. Esta designação também pode abranger esforços para garantir que as organizações estão a cumprir tanto as regulamentações do setor quanto a legislação governamental. Compreender a conformidadeA conformidade é a Read this Term e geriram mal transações ligadas ao Irão. Argumenta que esses funcionários saíram por alegadas violações internas de proteção de dados em vez de retaliação.

A Binance, que se declarou culpada em 2023 de violações de sanções e antilavagem de dinheiro dos EUA e concordou com um acordo de 4,3 mil milhões de dólares e monitorização de conformidade, afirmou que não transacionou diretamente com entidades sancionadas e trabalhou com as autoridades policiais para desmantelar a rede.

Binance cita cooperação com as autoridades policiais

A exchange afirmou que a sua investigação mostrou que apenas cerca de 24 milhões de dólares acabaram por entrar em carteiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e que as contas ligadas à rede intermediária foram encerradas.

Um inquérito separado do Senado liderado pelo Senador Richard Blumenthal está também a procurar registos sobre o tratamento da Binance da atividade relacionada com o Irão, citando o relatório do Journal.

Continue a ler: Mercado cripto do Irão "no escuro": volumes de negociação despencam 80% após ataques

Entretanto, a Binance.US avançou para renovar as suas fileiras executivas, nomeando Stephen Gregory como CEO enquanto Norman Reed passa para uma função consultiva. Gregory, que assumiu em 9 de março, anteriormente liderou o negócio dos EUA da Currency.com através da sua aquisição em 2025 e ocupou funções seniores de conformidade na Gemini e CEX.io.

A exchange está a posicionar a mudança de liderança como o próximo passo na sua estratégia de crescimento nos EUA após um período de pressão regulatória que incluiu ações de fiscalização e um escrutínio mais rigoroso do seu modelo de negócio. A nomeação de Gregory surge quando a Binance.US tenta superar esses desafios