Direcția de Aplicare a Legii din India depune acuzații împotriva a cinci persoane într-un caz de fraudă de 11 milioane de dolari

Biroul sub-zonal Surat al Direcției de Aplicare a Legii (ED) din Ahmedabad a anunțat că a depus un rechizitoriu la tribunalul special în baza Legii privind Prevenirea Spălării Banilor (PMLA) împotriva a cinci persoane acuzate de mai multe infracțiuni cibernetice și cazuri de fraudă.

În declarația emisă de ED, produsele infracțiunii în aceste cazuri s-au ridicat la 104,15 crore de rupii (aproximativ 11 milioane de dolari). Conform plângerii, Direcția de Aplicare a Legii îi numește pe Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya și Mitesh Gokulbhai Thakkar ca acuzați în aceste cazuri. ED susține că grupul a fost implicat în mai multe scheme de fraudă cibernetică care au înșelat rezidenți din întreaga țară de la înființarea sa.

Direcția de Aplicare a Legii depune acuzații împotriva a cinci suspecți

Declarația ED a menționat că cazurile s-au bazat pe investigația efectuată de grupul de operațiuni speciale (SOG) al Poliției din Surat, adăugând că unul dintre principalii acuzați, Bassam Doctor, a fugit și este în prezent de negăsit. Direcția de Aplicare a Legii a menționat că investigațiile lor indică faptul că Bassam Doctor se ascunde în prezent într-o țară arabă. Ei cred că el este beneficiarul final al produselor infracțiunii, observând că majoritatea fondurilor ilicite au fost trimise în portofelul său crypto.

Forțele de ordine au efectuat mai multe analize ale dispozitivelor și conturilor bancare confiscate de la suspecți. În declarația sa, Direcția de Aplicare a Legii a menționat că infractorii au cheltuit crore de rupii prin mai multe tranzacții de e-commerce și online pentru a-și menține stilul de viață luxos. Comunicatul a menționat că ED a arestat patru dintre acuzați în legătură cu investigațiile care au început în octombrie 2025. În plus, trei proprietăți în valoare de aproape 1 milion de dolari au fost, de asemenea, confiscate în legătură cu cazul.

Direcția de Aplicare a Legii a susținut că infractorii și-au desfășurat activitățile ilicite folosind sfaturi false despre acțiuni/investiții și escrocherii cu active digitale. Ei au trimis notificări false pretinzând că sunt agenții precum ED, TRAI, CBI și Curtea Supremă. Ei se joacă cu frica și alte emoții pentru a forța oamenii să se despartă de fondurile lor în unele ocazii și de activele digitale în alte ocazii. Pentru activele lor digitale, au înființat o secție de poliție falsă cu bărbați în uniforme false care făceau afirmații false victimelor nesuspicioase.

Poliția indiană îndeamnă rezidenții să fie vigilenți

Se spune că infractorii au emis, de asemenea, chitanțe false ca dovadă a penalităților plătite, Direcția de Aplicare a Legii menționând că mai multe notificări au fost recuperate la locul crimei. Fondurile extorcate au fost colectate mai întâi în conturile bancare ale entităților cunoscute care au reușit să treacă de reglementările simple Know-Your-Customer (KYC). Aceste conturi sunt cunoscute ca conturi mule, de obicei folosite pentru a muta și stratifica fonduri ilicite, înainte de a fi în cele din urmă transferate în alte medii, cum ar fi activele digitale.

Infractorii leagă, de asemenea, carduri SIM pre-activate obținute în mod fraudulos, facilitând desfășurarea operațiunilor lor. După direcționarea fondurilor prin conturile bancare, acestea sunt retrase în numerar și direcționate prin mai multe canale hawala, făcând dificil pentru autorități să facă o urmărire definitivă, chiar dacă tranzacțiile lor sunt interceptate. Fondurile sunt ulterior mutate în active digitale și stocate în portofele care nu au trecut prin procesul KYC.

Între timp, poliția indiană a emis un avertisment către rezidenți cu privire la rata crescândă a activităților criminale legate de escrocherii digitale. Ei au îndemnat rezidenții să fie atenți la modul în care își împărtășesc datele personale pe rețelele sociale, îndemnându-i să se asigure că sunt precauți atunci când interacționează cu entități necunoscute. De asemenea, au îndemnat rezidenții să solicite ajutor profesional ori de câte ori cineva le propune o oportunitate de investiții online.

Alătură-te Bybit acum și revendică un bonus de 50$ în câteva minute