Omul de afaceri chinez legat de confiscarea de Bitcoin în valoare de 15 miliarde $ deportat din Cambodgia

Autoritățile chineze l-au luat în custodie pe Chen Zhi, un om de afaceri legat de ceea ce oficialii americani au descris ca fiind una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă cu criptomonede și spălare de bani descoperite până în prezent, conform declarațiilor Ministerului de Interne din Cambodgia.

Chen Zhi, 38 de ani, împreună cu doi asociați, Xu Ji Liang și Shao Ji Hui, a fost arestat în data de 6 ianuarie, în urma unor luni de investigații comune ale autorităților cambodgiene și chineze, au raportat Cambodia China Times și Ministerul de Interne.

Deportarea a fost efectuată în baza unui acord bilateral de cooperare privind criminalitatea transnațională. Cetățenia cambodgiană a lui Chen a fost revocată prin decret regal în decembrie 2025, conform autorităților cambodgiene.

Chen a fondat Prince Group, un conglomerat care operează în Cambodgia din 2015, cu interese în imobiliare, finanțe și ospitalitate. Autoritățile americane și britanice au susținut că firma a servit drept paravan pentru o rețea criminală implicată în fraudă online, spălare de bani și muncă forțată. Prince Group a negat toate acuzațiile.

Deportarea urmează acțiunii de aplicare a legii de către procurorii federali americani în octombrie, care au solicitat confiscarea a peste 127.000 de bitcoin presupus legate de portofele operate de Chen și rețeaua sa. Bitcoin-ul a fost evaluat la aproximativ 15 miliarde de dolari la acel moment, reprezentând cea mai mare confiscare de criptomonede asociată cu frauda online până în prezent, conform documentelor judiciare.

Trezoreria SUA și guvernul Regatului Unit au desemnat în comun Prince Group ca organizație criminală transnațională. Sancțiuni americane au fost aplicate zecilor de portofele de criptomonede conținând sute de milioane de dolari în Bitcoin, conform declarațiilor Departamentului Trezoreriei.

Schemele presupuse, cunoscute sub numele de înșelătorii "pig butchering", implică câștigarea încrederii victimelor înainte de a le direcționa către platforme frauduloase de tranzacționare a criptomonedelor. Odată ce fondurile sunt depozitate, platformele încetează operațiunile. Investigatorii au declarat că veniturile au fost transferate prin peste 100 de companii fantomă, schimburi de criptomonede și operațiuni de mining înainte de a fi consolidate în portofele private de Bitcoin.

Conform legii chineze, autoritățile pot urmări penal cetățenii pentru infracțiuni grave comise în străinătate, în special cele care implică fraudă, spălare de bani și trafic de persoane. Acuzațiile oficiale nu au fost anunțate. Instanțele chineze au impus anterior sentințe severe în cazuri similare, inclusiv închisoare pe viață și, în cazurile care implică violență sau muncă forțată, pedeapsa capitală, conform experților juridici.

Se așteaptă ca autoritățile chineze să urmărească confiscarea activelor și să poată coordona cu guvernele străine, având în vedere că oficialii americani au confiscat deja miliarde de dolari în Bitcoin legate de caz. Acele active ar putea fi alocate pentru compensarea victimelor în așteptarea aprobării instanței, conform analiștilor juridici.

Arestarea are loc în contextul unui efort internațional mai amplu de combatere a rețelelor de fraudă bazate pe criptomonede care operează în Asia de Sud-Est. În ultimul an, agențiile de reglementare și de aplicare a legii au colaborat cu mari firme de criptomonede pentru a îngheța și recupera fonduri ilicite.

Tether, Binance, Coinbase și firme de analiză blockchain au asistat la urmărirea și blocarea activelor legate de schemele de tip pig-butchering, conform rapoartelor din industrie. Datele americane indică că pierderile raportate din aceste scheme au atins 3,6 miliarde de dolari în 2024, reflectând scala lor în expansiune.