Regulatorul olandez de jocuri de noroc Kansspelautoriteit (KSA) a impus o amendă administrativă de 4.228.000 € companiei Starscream Limited pentru oferirea de jocuri de noroc online ilegale jucătorilor olandezi prin intermediul Rantcasino, AllstarzCasino și SugarCasino. Cazul subliniază ceea ce FinTelegram a documentat de luni de zile: acestea nu sunt „încălcări minore", ci încălcări sistematice—iar infrastructura de plăți care le facilitează face parte din suprafața de risc.
Acțiunea KSA contează deoarece cuantifică realitatea: furnizarea ilegală de jocuri de noroc care vizează Țările de Jos poate genera zeci de milioane—iar operatorul încearcă încă să funcționeze fără licențiere, controale de vârstă și măsuri de protecție locale. Acesta este exact motivul pentru care FinTelegram încadrează operațiunile de cazino offshore ca un ecosistem adiacent criminalității financiare mai degrabă decât o poveste de „alegere a consumatorului".
FinTelegram a semnalat în repetate rânduri presupusa „carte de joc a evaziunii de reglementare" a Starscream și rolul brandurilor de plăți reglementate în menținerea bancabilității acestor cazinouri. Cel mai recent, actualizarea noastră de informații privind Winning.io / Scatters Group a documentat o afirmație a unui denunțător care leagă părți ale acestei rețele de structuri de control legate de Starscream—un indicator că „rotația brandurilor + noi structuri + noi canale" rămâne modelul de operare.
Cazul Starscream subliniază că facilitatorii de plăți nu sunt canale neutre. KSA subliniază în mod explicit cooperarea sa cu furnizorii de servicii de plată și băncile ca instrument împotriva jocurilor de noroc ilegale. În practică, cazinourile precum brandurile Starscream și Winning.io depind de:
Citiți rapoartele noastre despre facilitatorul de Open Banking Contiant aici.
Având în vedere concentrarea explicită a KSA pe „terțe părți precum furnizori de servicii de plată, bănci și mari companii tehnologice", fiecare facilitator care procesează cu bună știință sau prin neglijență plăți pentru operatori de tip Starscream este expus la răspundere de reglementare, civilă și, în unele cazuri, penală.
Amploarea amenzii Starscream și cifra de afaceri ilegală estimată de peste 70 de milioane € ar trebui să pună toți acești intermediari în alertă: continuarea deservirii acestor rețele nu mai este un pariu de conformitate cu risc scăzut, ci o expunere directă la aplicarea legii și deteriorarea reputației.
Aveți dovezi documentare despre canalele de plată legate de Starscream (PSP-uri, conturi comerciale, IBAN-uri, bănci achizitoare, rutare iDEAL, fluxuri MiFinity, descriptori de card) sau despre rețeaua mai largă Scatters/Wagercraft/Starkeast și facilitatorii săi? Dacă lucrați la un PSP, bancă, furnizor de open banking sau furnizor de platformă de cazinou cu jurnale de conformitate relevante, trimiteți în siguranță prin Whistle42.com.

Politică
Distribuie
Distribuie acest articol
Copiază linkX (Twitter)LinkedInFacebookEmail
Zilele proiectelor noastre de legi privind structura pieței: Starea

