Как глобальная спецоперация заморозила $12 млн и закрыла 120 криптовалютных мошеннических сайтов

Операция Atlantic заморозила 12 млн $ украденной криптовалюты, закрыла 120 мошеннических сайтов и выявила 2 000 жертв в более чем 30 странах. Вот что произошло

Один клик по всплывающей рекламе стоил жертвам миллионов. Мошенники выдавали себя за легитимные криптоплатформы и обманом заставляли инвесторов предоставлять полный доступ к кошелькам. 

В считанные секунды средства исчезли. 

Секретная служба США вместе с правоохранительными органами Великобритании и Канады увидели достаточно. Они запустили операцию Atlantic — недельную международную операцию, которая предотвратила убытки на сумму более 45 млн $ и нанесла удар по преступным сетям там, где это было больнее всего.

Связанное чтение: 

Операция Atlantic нацелена на криптомошенничество с фишингом одобрения

Секретная служба описывает схему как «фишинг одобрения». 

Жертвы сталкиваются с тем, что кажется надежной криптоинвестиционной возможностью. Всплывающее окно запрашивает доступ к кошельку, представляя это как обычную процедуру. 

Один клик решает дело. Преступники мгновенно опустошают кошелек.

Операция Atlantic была нацелена именно на этот метод. Следователи работали в режиме реального времени, отслеживая подозрительные криптотранзакции по мере их перемещения между кошельками. Они выявили более 20 000 адресов кошельков, связанных с жертвами в более чем 30 странах. 

Более 3 000 владельцев счетов получили прямое обращение от аналитиков, работающих в Вашингтоне, Сан-Франциско, Канаде и Англии.

Операция также отозвала несанкционированный доступ, который мошенники тихо поддерживали. Только этот шаг защитил кошельки, которые еще не были опустошены. 

Раннее действие сделало разницу между восстановлением и полной потерей.

12 млн $ заморожено, 120 веб-доменов демонтировано

Цифры говорят о серьезной истории. Власти заморозили более 12 млн $, переведенных с кошельков жертв, удерживая их в надежде на возмещение ущерба. 

Еще 33 млн $ подозреваемых доходов от мошенничества находятся под активным расследованием. В общей сложности операция выявила убытки на сумму более 45 млн $.

Партнеры из частного сектора сыграли ключевую роль. 

Несколько криптобирж сотрудничали с правоохранительными органами для удаления злоумышленников со своих платформ. Благодаря этому сотрудничеству следователи выявили и закрыли более 120 веб-доменов, используемых мошенниками. 

Каждый домен представлял активную угрозу для ничего не подозревающих инвесторов.

Брент Дэниелс, заместитель помощника директора Управления полевых операций Секретной службы, сообщил, что операция предотвратила убытки от мошенничества на миллионы и сорвала еще больше мошеннических транзакций на миллионы. 

Цель состояла в том, чтобы лишить преступников возможности нацеливаться на невиновных жертв.

Международные правоохранительные органы объединяются против криптомошенничества

Операция Atlantic не произошла в изоляции. 

Она была построена непосредственно на Project Atlas, канадской инициативе 2024 года, которая сорвала мошеннические транзакции на 70 млн $. Секретная служба участвовала в той операции и перенесла уроки в эту.

На этот раз коалиция расширилась. Соорганизаторами стали Секретная служба, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и Провинциальная полиция Онтарио. 

Комиссия по ценным бумагам Онтарио, Прокуратура США округа Колумбия, Полиция Лондона, Управление по финансовому регулированию и Королевская канадская конная полиция — все приняли участие.

Детектив-суперинтендант Дженнифер Сперрелл из Провинциальной полиции Онтарио отметила, что Project Atlas доказал, чего может достичь скоординированное противодействие.

Пост How a Global Sting Froze $12M and Took Down 120 Crypto Scam Sites впервые появился на Live Bitcoin News.