Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) провело обыски на нескольких объектах, подозреваемых в незаконных P2P-операциях с криптовалютой.
В среду регулятор финансовых услуг и рынков сообщил, что совместно с Налоговой и таможенной службой Его Величества (HM Revenue & Customs) и Юго-Западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью было проверено восемь объектов, связанных с незаконной торговлей криптовалютой. На месте сотрудники выдали предписания о прекращении деятельности, потребовав от операторов немедленно остановить работу, и собрали доказательства в рамках продолжающихся уголовных расследований.
«Незарегистрированные P2P-трейдеры криптовалюты, работающие в Великобритании, действуют незаконно и представляют угрозу финансовых преступлений», — заявил Стив Смарт, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком.
P2P-торговля криптовалютой позволяет физическим лицам напрямую покупать и продавать цифровые активы, минуя централизованные биржи. В Великобритании такая деятельность требует регистрации в соответствии с правилами по противодействию отмыванию денег. FCA сообщило, что в настоящее время ни один P2P-трейдер или платформа для торговли криптовалютой не зарегистрированы у регулятора.
По теме: Stratiphy вновь открывает безналоговый путь к крипто-ETN для инвесторов из Великобритании
FCA расширяет борьбу с нарушениями в сфере криптовалют
Обыски стали первой операцией FCA подобного рода, направленной против P2P-торговли криптовалютой, и продолжают серию правоприменительных мер против этого сектора. Предыдущие действия включали уголовное преследование, связанное с незаконными сетями криптовалютных банкоматов, и аресты, связанные с нелицензированными биржами.
В начале этого месяца власти Великобритании и других стран, включая США и Канаду, заморозили миллионы долларов, связанных с криптомошенничеством, в рамках скоординированных правоохранительных действий под названием «Операция Атлантик». Операция, проведённая в марте, была организована такими ведомствами, как Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Секретная служба США и канадские правоохранительные органы и регуляторы рынка ценных бумаг.
Источник: NCA
По словам официальных лиц, в ходе операции было выявлено более 20 000 пострадавших в трёх странах и изъято более 12 000 000 $ предполагаемых преступных доходов. Следователи также отследили более 45 000 000 $ в виде дополнительной похищенной криптовалюты, связанной с мошенническими сетями.
«Эти обыски знаменуют сдвиг в рамках грядущего крипторежима FSMA: незарегистрированные ОТС-столы больше не являются пробелом в регистрации по AML — это несанкционированная регулируемая деятельность, и правоприменение будет всё больше напоминать традиционные финансы», — рассказал Cointelegraph Слав Демчук, генеральный директор AMLBot.com.
Он также добавил, что нерегулируемые ОТС-брокеры являются одним из наиболее постоянных узких мест в незаконных финансовых потоках, включая «коридоры обхода санкций, связанные с Ираном, где игроки, отрезанные от регулируемых бирж, используют неформальные столы для перемещения USDT и BTC в фиат и обратно».
По теме: Великобритания планирует изменения в правилах платежей для стейблкоинов и токенизированных депозитов
FCA Великобритании продвигается вперёд с крипторегулированием
В начале этого месяца FCA открыло консультацию по руководящим принципам для предстоящего крипторегуляторного режима, который, как ожидается, вступит в силу в 2027 году. Руководство охватит ключевые области, включая стейблкоины, торговые платформы, хранение активов и стейкинг.
Ожидается, что компании смогут подавать заявки на авторизацию с сентября 2026 года, а полное соответствие требованиям будет необходимо после внедрения системы.
Журнал: Сингапур — это не «криптохаб», это нечто лучшее: генеральный директор StraitsX
- #Криптовалюты
- #Правительство Великобритании
- #Великобритания
- #P2P-кредитование
- #Инвестиции в криптовалюту
- #Регулирование
