Мега-заморозка Tether: 344 млн USDT заблокировано в рамках крупной операции с властями США

Криптогигант Tether сообщил, что поддержал правительство США в замораживании 344 млн $ в USDT, хранящихся в двух кошельках Tron, по запросу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и правоохранительных органов США. 

Последние меры Tether

Согласно раскрытию информации Tether в четверг, заморозка произошла после того, как власти предположительно идентифицировали кошельки как связанные с уклонением от санкций, криминальными сетями или иной незаконной деятельностью. 

Компания представила это как часть своего стандартного ответа на законные запросы со стороны правительств США и других стран, отметив, что сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах.

В своём заявлении генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что USDT не должен использоваться как «тихая гавань» для незаконной деятельности. Он заявил, что когда Tether обнаруживает достоверные связи с подсанкционными лицами или криминальными сетями, компания действует быстро и решительно. 

Помимо этой конкретной заморозки, Tether сообщил, что его более широное сотрудничество поддержало более 2 300 дел по всему миру, в том числе свыше 1 200, связанных с правоохранительными органами США. 

Компания добавила, что эти усилия способствовали замораживанию активов на сумму более 4,4 млрд $, в том числе свыше 2,1 млрд $, связанных с американскими властями.

Circle под огнём критики 

Действия Tether происходят на фоне усиленного контроля над Circle (CRCL) — вторым по величине эмитентом стейблкоинов в отрасли, выпускающим USDC. Компания подвергается критике за то, что некоторые описывают как отсутствие столь же оперативных действий. 

Проблема стала очевидной после взлома Drift Protocol в начале апреля, когда в сообщениях утверждалось, что в ряде широко задокументированных краж и взломов эмитент либо задержал реакцию на заморозку, либо вообще не заморозил средства — позволив злоумышленникам перевести крупные суммы через блокчейны и конвертировать их в другие активы.

Этот скандал теперь перерос в судебное разбирательство. NewsBTC сообщил на прошлой неделе, что Circle столкнулась с новым иском в Массачусетсе, связанным со взломом Drift Protocol на 280 млн $. 

В иске утверждается, что Circle не заморозила похищенные средства, несмотря на то что предположительно имела как техническую возможность, так и договорные полномочия для этого. 

Согласно формулировке иска, обвинения включают то, что злоумышленники смогли вывести до 230 млн $ в блокчейн Ethereum, воспользовавшись протоколом межсетевой передачи Circle (CCTP). 

Истцы утверждают, что именно эта возможность переводить активы, связанные со стейблкоином, в период перемещения средств является ключевым аргументом в пользу того, что Circle должна была предотвратить переводы.

Пока Circle сталкивается с обвинениями в связи с инцидентом с Drift, Tether объявил о стратегическом сотрудничестве с Drift Protocol. Tether заявил, что это сотрудничество направлено на поддержку возврата активов пользователей и помощь в перезапуске платформы Drift. 

По словам Tether, сотрудничество предусматривает структурированный план возврата активов при совокупной поддержке до почти 150 млн $, включая до 127,5 млн $ от самой компании.

Главное изображение от OpenArt, график с TradingView.com