Lawrence Jengar
13:21, 10 октября 2025
Прашант Калия, руководитель отдела по управлению рисками и соблюдению нормативных требований в Flutterwave, делится мнением о соблюдении правил в криптовалютной сфере, роли Chainalysis и проблемах, с которыми сталкиваются при создании организации по соблюдению нормативных требований.
Прашант Калия, руководитель отдела по управлению рисками и соблюдению нормативных требований в Flutterwave, недавно поделился своим мнением о сложностях соблюдения правил в криптовалютной сфере. В серии интервью под названием "Following the Money" Калия рассказал, как инструменты Chainalysis используются командами по соблюдению нормативных требований и следователями для мониторинга незаконной финансовой деятельности и расширения принятия криптовалют, согласно Chainalysis.
Понимание роли отличного следователя
Калия подчеркнул важность понимания как законного, так и незаконного использования технологий. Он отметил, что отличный следователь должен мыслить как злоумышленник, одновременно распознавая нормальные модели использования технологий, чтобы эффективно выявлять и различать подозрительную деятельность.
Объяснение соблюдения правил в криптовалютной сфере на званых ужинах
Когда его спросили, как он объясняет свою роль в отслеживании незаконной онлайн-деятельности, Калия отметил, что его работа заключается в том, чтобы перехитрить злоумышленников, которые используют технологии в злонамеренных целях. Его цель — раскрывать цифровые преступления и защищать уязвимых людей и общество.
Автоматизация задач по соблюдению нормативных требований
Калия поделился своими стремлениями автоматизировать определенные аспекты своей работы, особенно обработку больших объемов информации. Он разрабатывает ИИ-агента, который поможет переваривать и обобщать электронные письма и сообщения, позволяя ему сосредоточиться на более стратегических задачах.
Скорость и эффективность с Chainalysis
Инструменты Chainalysis являются неотъемлемой частью оценки рисков криптовалютного бизнеса, объяснил Калия. Хотя процесс оценки обычно быстрый, он может занять больше времени, когда бизнес попадает в серую зону аппетита к риску.
Создание организации по соблюдению нормативных требований в криптовалютной сфере
Создание команды по соблюдению нормативных требований в компании, не являющейся изначально криптовалютной, такой как Flutterwave, включает в себя обучение заинтересованных сторон технологии блокчейн и рискам финансовых преступлений. Калия подчеркнул важность найма людей, увлеченных криптовалютами, для обеспечения эффективного вхождения в должность и вклада.
Уроки для профессионалов традиционных финансов
Для тех, кто переходит от традиционных финансов к криптовалютам, Калия рекомендует понимать эволюцию от Web1 до Web3, социально-экономическую ценность криптовалют и учиться на прошлых проблемах соблюдения нормативных требований в отрасли.
Восхищение лидерами отрасли
В области соблюдения правил в криптовалютной сфере Калия выразил восхищение Виталиком Бутериным. Несмотря на то, что он не является профессионалом в области соблюдения нормативных требований, взгляды Бутерина на соблюдение правил и риски экосистемы значительно повлияли на дорожную карту Ethereum.
Источник изображения: Shutterstock
Источник: https://blockchain.news/news/chainalysis-insights-prashant-kalia-crypto-compliance-challenges
