Полиция Сингапура арестовала одного подозреваемого после рейда на компанию по автокредитованию, связанную с фирмами, ассоциированными с председателем Prince Group Чэнь Чжи

Один подозреваемый, предположительно причастный к отмыванию денег, был арестован полицией Сингапура во время рейда в компании по автокредитованию, связанной с председателем Prince Group, Чэнь Чжи. 

Полиция Сингапура провела рейд в SRS Auto Holdings Pte. на прошлой неделе и арестовала единственного владельца Тан Ю Киата. Предполагается, что Тан был вовлечен в преступления по отмыванию денег. Полиция Сингапура подтвердила в воскресенье, что ведет расследование в отношении председателя Prince Group, Чэнь Чжи, и связанных с ним компаний. 

Несколько недель назад Соединенные Штаты предъявили обвинение Чэню, обвиняя его в управлении крупными мошенническими комплексами в Камбодже, что привело к хищению миллиардов. 

Власти США и Великобритании также ввели скоординированные санкции против 146 физических лиц и организаций, связанных с Prince Group, назвав это крупнейшей акцией, когда-либо предпринятой против киберпреступной сети такого масштаба. Санкции распространяются на Камбоджу, Гонконг, Сингапур и другие юрисдикции.

Изъято имущество, автомобили и наличные на сумму более 150 миллионов $

30 октября полиция Сингапура провела крупную операцию против Чэня и его сообщников. Согласно официальным заявлениям и судебной информации, было изъято активов на сумму более 150 миллионов $, включая шесть объектов недвижимости, яхту, 11 автомобилей, банковские счета, счета ценных бумаг и наличные деньги. 

Общая стоимость замороженных и изъятых активов составила более 165 миллионов $.

До полицейского рейда, 22 октября, кошелёк, связанный с Чэнем, который был неактивен более трех лет, переместил 15 959 BTC, стоимостью около 1,83 миллиарда $, на четыре новых адреса.

Cryptopolitan сообщил, что аналитики связали часть этой активности с делом, которое строит Министерство юстиции США, в рамках которого они намерены конфисковать около 14,4 миллиарда $ в Биктоин, предположительно связанных с операциями Чэня.

Cryptopolitan также сообщил, что Arkham Intelligence ранее выявила связь между этими движениями BTC и взломом майнингового пула LuBian в 2020 году, когда было украдено 127 426 BTC. Около 11 886 BTC из того инцидента снова стали активными, и, что примечательно, это та же сумма, которую, по словам Arkham, перевели на "кошельки возврата активов" ранее в этом году.

Нулевая терпимость к киберпреступности 

Борьба Сингапура с киберпреступностью в значительной степени мотивирована санкциями США и Великобритании, наложенными на Чэнь Чжи и его сеть. Эти санкции заставили финансовые учреждения и регуляторов по всей Азии решать проблему. 

Prince Group позже выпустила заявление, в котором "категорически отвергает" любые обвинения в том, что ее председатель Чэнь или группа в целом занимались незаконной деятельностью. Несколько компаний, связанных с Чэнем, в настоящее время пытаются восстановить доступ к замороженным счетам в Сингапуре, заявляя, что сотрудники и их семьи испытывают финансовые трудности.

Документы, рассмотренные с 2017 года, показывают, что SRS Auto, ранее известная как TS-Wheelers Holdings Pte., имела возобновляемое кредитное соглашение от Skyline Investment Management Pte.

Skyline Investment Management Pte была одной из организаций, недавно подвергшихся санкциям со стороны Министерства финансов США, и предположительно контролируется Чэнем. Корпоративные документы также указывают на счета SRS в United Overseas Bank (UOB) и сингапурском филиале Maybank. 

Чэнь имел значительное влияние в Камбодже и получил признание высокого уровня, включая получение титула Neak Oknha в 2020 году после крупных пожертвований правительству. Он также получил гражданство в таких странах, как Вануату и Кипр. 

Тем не менее, несмотря на свою популярность, он редко появлялся публично и не был замечен с момента объявления санкций.

Будьте замечены там, где это важно. Рекламируйтесь в Cryptopolitan Research и достигайте самых проницательных инвесторов и разработчиков в криптосфере.