Вышедший на пенсию индийский инженер потерял более 1,28 рупий (примерно 133 тысячи $) из-за мошенников, которые заманили его обещанием заманчивой прибыли. В деле, зарегистрированном в индийской полиции, мошенники познакомили мужчину с поддельной криптовалютной торговой платформой, заманив его через WhatsApp, прежде чем в конечном итоге представить ему свое фальшивое приложение.
По данным индийской полиции, жертва был бывшим сотрудником государственного сектора. Он утверждал, что его добавили в группу WhatsApp под названием 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.
Жертва утверждала, что администратор группы представился профессором Раджатом Вермой. Он обращался к ним вместе с аналитиком, который называл себя Миной Бхатт. После знакомства преступники убедили подозреваемых скачать мобильное приложение.
Индийский инженер теряет 130 тысяч $ из-за мошенников
Жертва утверждала, что членам группы было предложено перейти на домен www(dot)ggtkss(dot)cc для скачивания приложения. Он отметил, что администратор утверждал, что после загрузки приложения они смогут получить доступ к блочным сделкам и распределениям IPO высокой стоимости, недоступным для обычных инвесторов.
Индийская полиция утверждает, что жертва внесла 1 лакх рупий и ей разрешили снять 5 000 рупий, чтобы завоевать доверие.
Согласно заявлению полиции, в течение следующих нескольких недель, с ноября до начала декабря, его убедили внести более крупные суммы.
Следуя их советам, он вложил более крупные суммы для подписки на IPO Capital Small Finance Bank и для покрытия обратного выкупа акций. В течение этого периода, по утверждению полиции, жертва сделала депозиты на сумму около 1,2 крор рупий через несколько банковских счетов и UPI.
Однако проблемы начались, когда он попытался снять часть своего баланса. Мошенники утверждали, что он должен заплатить 20% комиссии, прежде чем ему будет разрешено делать какие-либо снятия средств. Когда они обнаружили, что он не готов платить, они заморозили его счет.
Осознав, что его обманули, индийский инженер обратился в полицейский участок, сообщив о преступлении в киберабадскую полицию по борьбе с киберпреступностью. Полиция впоследствии зарегистрировала его жалобу и начала расследование.
Преступления, связанные с криптовалютами, в Индии растут с начала года, и полиция активно работает над пресечением этой угрозы.
В аналогичном случае индийская полиция заявила, что ученый в области искусственного интеллекта стал жертвой мошенничества с инвестициями в криптовалюту, с которым его познакомили на сайте знакомств. Он утверждал, что начал общаться с женщиной, с которой познакомился на сайте, которая впоследствии познакомила его с платформой, где он мог зарабатывать на инвестициях.
В течение следующих трех месяцев жертва утверждала, что перевела USDT через 14 транзакций на платформу.
Следователи, прикрепленные к индийской полиции, утверждали, что некоторые из транзакций были сделаны на счет, зарегистрированный на имя Шанкара Саху, в то время как более 13 лакхов рупий были направлены через организацию под названием RR Physiotherapy. Индийская полиция сообщает, что оставшаяся сумма была конвертирована в различные цифровые активы и переведена на кошельки в Великобритании и Малайзии.
Между тем, индийская полиция призвала широкую общественность быть бдительной и следить за признаками, указывающими на то, что инвестиция является мошенничеством. Они предупредили, что мошенничество в настоящее время находится на рекордно высоком уровне в стране, и это явление стало распространенным в преддверии праздничных периодов.
Они призвали жителей обращаться за советом к опытным и заслуживающим доверия финансовым экспертам, если они хотят делать инвестиции. Они также призвали их быстро сообщать, как только они почувствуют, что стали жертвами мошенничества.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нашей рассылкой.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/indian-engineer-lose-to-fake-crypto-scam/
