Директорат по контролю за исполнением законов Индии предъявляет обвинения пятерым по делу о мошенничестве на сумму 11 миллионов $

Субзональный офис Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в Сурате, Ахмедабад, объявил о подаче обвинительного заключения в специальный суд в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) против пяти лиц, обвиняемых в нескольких киберпреступлениях и мошенничестве.

В заявлении, выпущенном ED, доходы от преступной деятельности в этих делах составили 104,15 крор рупий (примерно 11 миллионов $). Согласно жалобе, Управление по борьбе с экономическими преступлениями называет обвиняемыми Макбула Абдула Рехмана Доктора, Каашифа Макбула Доктора, Махеша Мафатлала Десаи, Ома Раджендру Пандью и Митеша Гокулбхая Тхаккара. ED утверждает, что группа была замешана в нескольких схемах кибермошенничества, которые обманули жителей по всей стране с момента своего создания.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями предъявляет обвинения пяти подозреваемым

В заявлении ED отмечается, что дела основаны на расследовании, проведенном специальной оперативной группой (SOG) полиции Сурата, и добавляется, что один из ключевых обвиняемых, Бассам Доктор, скрылся и в настоящее время находится в бегах. Управление по борьбе с экономическими преступлениями отметило, что их расследования указывают на то, что Бассам Доктор в настоящее время скрывается в арабской стране. Они считают, что он является конечным получателем доходов от преступлений, отмечая, что большая часть незаконных средств была отправлена на его крипто-кошелек.

Правоохранительные органы провели несколько анализов устройств и банковских счетов, изъятых у подозреваемых. В своем заявлении Управление по борьбе с экономическими преступлениями упомянуло, что преступники потратили кроры рупий через несколько транзакций в электронной коммерции и онлайн-транзакций для поддержания своего роскошного образа жизни. В сообщении упоминается, что ED арестовало четверых обвиняемых в связи с расследованиями, которые начались в октябре 2025 года. Кроме того, в связи с делом были также изъяты три объекта недвижимости стоимостью около 1 миллиона $.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что преступники осуществляли свою незаконную деятельность, используя поддельные советы по акциям/инвестициям и мошенничества с цифровыми активами. Они рассылали поддельные уведомления, выдавая себя за такие агентства, как ED, TRAI, CBI и Верховный суд. Они играют на страхе и других эмоциях, чтобы заставить людей расстаться со своими средствами в одних случаях и с цифровыми активами в других. Для своих цифровых активов они создали поддельный полицейский участок с фальшивыми людьми в форме, делающими ложные заявления ничего не подозревающим жертвам.

Индийская полиция призывает жителей быть бдительными

Сообщается, что преступники также выдавали поддельные квитанции в качестве доказательства уплаченных штрафов, при этом Управление по борьбе с экономическими преступлениями отметило, что на месте преступления было обнаружено несколько уведомлений. Вымогаемые средства сначала собирались на банковских счетах известных организаций, которые смогли пройти простые правила Подтверждения личности (KYC). Эти счета известны как мул-счета, обычно используемые для перемещения и наслоения незаконных средств, прежде чем они в конечном итоге переводятся в другие средства, такие как цифровые активы.

Преступники также связывают мошеннически полученные предактивированные SIM-карты, что облегчает проведение их операций. После прохождения средств через банковские счета они снимаются наличными, а также проходят через несколько каналов хавала, что затрудняет регуляторам определение точного следа, даже если их транзакции перехвачены. Впоследствии средства переводятся в цифровые активы и хранятся в кошельках, которые не прошли KYC-верификацию.

Между тем, индийская полиция выпустила предупреждение для жителей о растущем уровне преступной деятельности, связанной с цифровыми мошенничествами. Они призвали жителей быть осторожными в том, как они делятся своими личными данными в социальных сетях, призывая их быть осторожными при взаимодействии с неизвестными лицами. Они также призвали жителей обращаться за профессиональной помощью всякий раз, когда кто-то предлагает им инвестиционную возможность в Интернете.

Присоединяйтесь к Bybit сейчас и получите бонус 50 $ за считанные минуты